工作目标:
协助财务总监保障整个财务体系的搭建和运作，负责完成公司投资评估、资金统筹、融资管理、税务筹划和资产质量管理工作 岗位职责：
1、负责公司与各大银行、财税部门、知名企业、风险投资公司、民间资本等外联单位良好合作关系的建立与维护。
2、负责组织制定、完善公司融资业务流程，在领导的指导下有效地开展融资工作，并就融资工作动态向相关领导进行汇报。
3、负责融资渠道的发掘、维护及融资方式的总体策划及具体实施。
4、负责拓展并维护公司与资本市场的关系，与银行管理层保持密切联系，及时掌握各银行的信贷政策变化和金融产品创新，以保障我公司融资需求。
5、负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行投融资支持。
6、负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等。
7、负责对已完成的投融资工作进行后续管理，并提供效益指标数据分析；
定期出具投融资效益分析报告。
8、分析资金使用情况，提交报告，降低资金使用成本。
9、参与公司投资管理决策，对重大经营活动提供建议和依据。
10、积极搜集、分析、研究各项财税、金融政策，并及时运用到公司投融资活动。
11、完成领导交办的其他工作任务。
1．投融资管理类岗位职责
1．1融资主管岗位职责
基本要求
相关说明
考核说明
结果应用
1．2投资主管岗位职责
基本要求
相关说明
考核说明 结果应用
基本要求
相关说明
考核说明
结果应用
基本要求
相关说明
考核说明 结果应用
出纳工作岗位及职责
第一条：在财务主管指导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及我处的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不白条抵库，不公款私存，不私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出租（借）单位银行账户。
第二条：分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。
第三条：负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。
第四条：定期盘点现金。
第五条：定期编制银行存款余额调节表。
第六条：负责编制本单位工资表。
第七条：负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记帐、银行存款日记帐、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对帐单、移交表、银行印鉴登记簿等。
财务主管工作岗位及职责
第一条：根据《会计法》及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律。
第二条：具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本管理核算及财务管理，降低成本、提高经济效益。
第三条：负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，正确启用账簿，进行规范性操作。
第四条：及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。并组织对资产、债权及债务的管理，及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位的情况提供各种资料。
第五条：负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各部门联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。
第六条：负责本项目会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。
第七条：严格资产管理制度，定期或不定期进行财产清查，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符。
第八条：负责内部往来的结算工作。负责“五金”的统计、转账上交工作。
第九条：负责银行印鉴的分管。负责保管和填制收据，开具工资转移单。
第十条：负责指导和监督出纳工作。
第十一条：做好领导交办的各项工作。
财务部工作职责
根据《会计法》及有关规定，具体领导本单位日常的财务会计工作以及上级要求的各项业务工作。
第一条负责项目本级的日常经费管理。按照财务管理办法规定程序办理内部及劳务工班人员借款业务以及各种费用的报销业务，审核每笔凭据的合法性、真实性，并正确进行凭证归类。
第二条负责项目固定资产台帐管理。财务部根据保障部增减设备通知单，在登记帐簿的同时登记固定资产台账；
每个季度末了，根据保障部设备折旧计提表，登记台账中相关的信息；
半年、年度末了，及时和保障部进行设备台账核对工作。
第三条根据上级业务部门转账，负责本项目“五金”的扣缴、统计、转账上交工作。
第四条负责公司及内部单位往来转账结算工作。
第五条半年、年度末了根据科目余额表编制半年、年 度财务报告。
第六条按有关规定及我公司的《货币资金内部控制制度》负责办理现金收付业务和银行存款结算业务。定期盘点现金和编制银行存款余额调节表。
第七条负责会计档案的管理工作。
第八条 负责上级业务部门交办的各种资料的统计上 报工作以及项目领导安排的其他工作。
电气焊工岗位责任制
1、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，积极工作，完成生产任务。
2、工作前检查好现场，及时清除易燃物、定好安全防护措施。
3、严格执行焊割规程及操作规程。
4、严格按照图纸工艺技术要求进行焊接，保证质量。
5、爱护设备，熟悉设备性能、保证设备安全运转。
6、节约材料，达到物尽其用。
7、工作后或车间检修完毕后，清理好现场。
司（水）泵工岗位责任制
1、司（水）泵工必须熟悉设备的性能、结构、原理、要会使用、会维修、会保养、会排除故障。
2、要严格执行操作规程，保证设备正常运转，如遇到自己处理不了的问题，立即报请领导处理。
3、严格遵守交接班制度，不准擅离职守，更不准睡觉。
4、爱护设备，经常保持设备和工作地点的清洁、整齐，保持设备的完好状态。
皮带工岗位责任制
1、必须严格执行安全操作规程和交接班制度，严守工作岗位，努力做好本职工作。
2、认真学习业务技术，熟知自己所操作的设备的构造、技术性能和操作技术，在生产过程中能及时维护设备，妥善排除故障。
3、定时检查各部位件的加油点，轴承、电机温度情况等。
4、做好除尘防尘工作，地面经常用水冲洗，保持湿润。
5、做好文明生产工作，做到“三清三无一整齐”。
6、所有的安全防护设施保持完整无缺，不得随意拆卸。
球磨工岗位责任制
1、球磨是整个选矿厂的重要岗位，要求球磨工有高度的责任心。
2、阅读使用手册，了解设备技术性能。熟悉技术人员提交的关于球磨台时处理量、排矿浓度、溢流浓度、溢流细度，钢球配比、补加钢球量、油温、油压、电流、电压等技术参数。
3、熟悉球磨机、减速机的型号和常用参数。
4、每班向球磨机轴承加润滑脂一次，一小时加一次球磨机大齿轮润滑脂。根据上班处理情况向球磨机补加钢球一次。
5、保持进出料、浓度、细度稳定，为浮选创造良好条件。班中对球磨机排料进行一次细度检测工作。依据检测数据及时调整操作参数，生产出合格矿浆。
6、做好本岗位卫生责任区的清理工作。遇有球磨机筒体、进出料端螺栓松动时及时紧固，更换衬板时积极配合。
7、做好岗位原始记录。
精矿过滤工岗位责任制
1、本岗位设备为1台浓密机、1条尾矿输送皮带和2台盘式过滤机（一台过滤机使用一台过滤机备用，备用过滤机必需保持良好状态，随时能够启用）。
2、班前、班中注意观查浓密机进料情况以及溢流是否跑浑。跑浑时需找出原因并同时报告值班人员。
3、保证浓密机溢流水和气水分离器中的水进入池内，池内精矿定期清理。
4、盘式过滤机发现跑浑时，确认是滤布破损，要及时上报并参与更换。当维修工在维修、养护或更换本岗位设备、设施、零部件时，应积极予以协助。
5、做好本岗位卫生责任区的卫生工作，本岗位卫生区包括，一台浓密机顶部和底部两台盘式过滤机、走廊、脱水车间及真空泵、滤液缸附近、精砂池附近。
6、保证铁精粉水分符合质量指标的要求；
7、保证所属设备安全运转，维护与保养，杜绝人身、设备事故的发生；
8、检查设备隐患及缺陷，了解掌握本岗位设备预修情况，做好大、中、小修的验收工作并做相应的记录。
—— 目 录 ——
公司领导岗位职责
一、董事长岗位职责 ...............................................................................................1
二、总经理岗位职责 ...............................................................................................1
三、党委书记岗位职责 ...........................................................................................2
四、副总经理（行政、人事、后勤）岗位职责 ...................................................3
五、副总经理（生产、安全、调度）岗位职责 ...................................................3
六、副总经理（财务、供应、销售）岗位职责 ...................................................4
七、副总经理（设备、土建、保卫）岗位职责 ...................................................5
八、纪委书记岗位职责 ...........................................................................................6
九、工会主席岗位职责 ...........................................................................................6
十、副总工程师岗位职责 .......................................................................................7
公司中层干部岗位职责
一、总经理办公室主任岗位职责 ...........................................................................8
二、总经理办公室副主任岗位职责 .......................................................................8
三、综合管理部经理岗位职责 ...............................................................................9
四、综合管理部副经理岗位职责 ...........................................................................9
五、资产财务部经理岗位职责 .............................................................................10
六、供应销售部经理岗位职责 .............................................................................11
七、供应销售部副经理岗位职责 .........................................................................11
八、生产技术部经理岗位职责 .............................................................................12
九、生产技术部副经理岗位职责 .........................................................................12
十、生产技术部副经理岗位职责 .........................................................................13 十
一、生产技术部（调度室）副经理岗位经理 .................................................13 十
二、安全健康环保部经理岗位职责 .................................................................14 十
三、安全健康环保部副经理岗位职责 .............................................................15 十
四、机电工程部经理岗位职责 .........................................................................15
I
十五、机电工程部副经理岗位职责 .....................................................................16 十
六、保卫部经理岗位职责 .................................................................................17 十
七、选矿车间主任岗位职责 .............................................................................17 十
八、选矿车间副主任（生产）岗位职责 .........................................................18 十
九、选矿车间副主任（设备）岗位职责 .........................................................19 二
十、采矿车间主任岗位职责 .............................................................................19 二十
一、采矿车间副主任岗位职责 .....................................................................20 二十
二、采矿车间副主任岗位职责 .....................................................................20 二十
三、采区区长岗位职责 .................................................................................21 二十
四、采区副区长岗位职责 .............................................................................21
公司各部门工作职责
第一节
总经理办公室职责 .................................................................................22 第二节
综合管理部职责 .....................................................................................23 第三节
资产财务部职责 .....................................................................................25 第四节
供应销售部职责 .....................................................................................28 第五节
生产技术部职责 .....................................................................................29 第六节
安全健康环保部职责 .............................................................................31 第七节
机电工程部职责 .....................................................................................33 第九节
保卫部职责 .............................................................................................34 第十节
选矿车间职责 .........................................................................................35 第十一节
采矿车间职责 .....................................................................................37 第十二节
采区职责 .............................................................................................38
公司一般员工岗位职责
第一节
总经理办公室员工岗位职责 .................................................................39
一、文秘岗位职责 .................................................................................................39
二、文书岗位职责 .................................................................................................39
三、网络管理员岗位职责 .....................................................................................39
四、档案管理员岗位职责 .....................................................................................40
五、小车司机岗位职责 .........................................................................................40
II
六、食堂管理员岗位职责 .....................................................................................41
七、炊事员岗位职责 .............................................................................................41
八、食堂服务员岗位职责 .....................................................................................41
九、保洁员岗位职责 .............................................................................................42 第二节 综合管理部员工岗位职责 .......................................................................42
一、综合干事岗位职责 .........................................................................................42
二、组织干事岗位职责 .........................................................................................42
二、宣传干事岗位职责 .........................................................................................43
三、工会干事岗位职责 .........................................................................................43
四、纪检干事岗位职责 .........................................................................................44
五、人事专员岗位职责 .........................................................................................44
六、培训专员岗位职责 .........................................................................................45
七、工资专员岗位职责 .........................................................................................45
八、社保专员岗位职责 .........................................................................................45
九、企管专员岗位职责 .........................................................................................46 第三节
资产财务部员工岗位职责 .....................................................................46
一、成本管理会计岗位职责 .................................................................................46
二、出纳员岗位职责 .............................................................................................47
三、往来账核算员职责 .........................................................................................47
四、固定资产管理员岗位职责 .............................................................................48
五、税务管理员岗位职责 .....................................................................................48
六、审核制票员职责 .............................................................................................48
七、材料会计岗位职责 .........................................................................................49
八、审计员岗位职责 .............................................................................................49
九、财务档案管理员岗位职责 .............................................................................49 第四节
供应销售部员工岗位职责 .....................................................................50
一、销售员岗位职责 .............................................................................................50
二、采购计划员岗位职责 .....................................................................................50
III
三、采购员岗位职责 .............................................................................................50
四、仓库保管员岗位职责 .....................................................................................51
五、仓库保管工岗位职责 .....................................................................................51 第五节 生产技术部员工岗位职责 .......................................................................51
一、地质技术负责人岗位职责 .............................................................................51
二、地质工程技术人员岗位职责 .........................................................................52
三、采矿工程技术人员岗位职责 .........................................................................52
四、测量工程技术人员岗位职责 .........................................................................53
五、测量工岗位职责 .............................................................................................53 第六节
安全健康环保部员工岗位职责 .............................................................53
一、安全员岗位职责 .............................................................................................53
二、内务管理员岗位职责 .....................................................................................54 第七节
机电工程部员工岗位职责 .....................................................................54
一、机械副主任工程师岗位职责 .........................................................................54
二、机械技术员岗位职责 .....................................................................................55
三、电气技术员岗位职责 .....................................................................................55
四、土建工程技术员岗位职责 .............................................................................56
五、工程预算员岗位职责 .....................................................................................57
六、施工队长岗位职责 .........................................................................................57
七、施工工人岗位职责 .........................................................................................57
八、变电站主任岗位职责 .....................................................................................57
九、变电工岗职责 .................................................................................................58 第八节
调度室员工岗位职责 .............................................................................58
一、调度员岗位职责 .............................................................................................58
二、生产统计员岗位职责 .....................................................................................59
三、化验室班长岗位职责 .....................................................................................59
四、化验技术员岗位职责 .....................................................................................60
五、化验工岗位职责 .............................................................................................60
六、取样工岗位职责 .............................................................................................60
IV
七、司磅工岗位职责 .............................................................................................61 第九节
保卫部员工岗位职责 .............................................................................61
一、保卫干事岗位职责 .........................................................................................61
二、保安员岗位职责 .............................................................................................61
三、门卫岗位职责 .................................................................................................62
四、爆破器材管理员岗位职责 .............................................................................62
五、炸药库库管岗位职责 .....................................................................................63 第十节
选矿车间员工岗位职责 .........................................................................63
一、选矿技术负责人岗位职责 .............................................................................63
二、选矿技术员岗位职责 .....................................................................................64
三、机械技术员岗位职责 .....................................................................................64
四、电气技术员岗位职责 .....................................................................................64
五、成本核算员岗位职责 .....................................................................................65
六、安全员岗位职责 .............................................................................................65
七、碎矿工段长岗位职责 .....................................................................................66
八、碎矿工段班长岗位职责 .................................................................................66
九、颚式破碎机工岗位职责 .................................................................................66
十、圆锥破碎机工岗位职责 .................................................................................67 十
一、皮带工岗位职责 .........................................................................................67 十
二、磨矿工段长岗位职责 .................................................................................68 十
三、磨矿工段班长岗位职责 .............................................................................68 十
四、筛分工岗位职责 .........................................................................................69 十
五、球磨工岗位职责 .........................................................................................69 十
六、磁选工岗位职责 .........................................................................................70 十
七、过滤工岗位职责 .........................................................................................70 十
八、砂泵工岗位职责 .........................................................................................71 十
九、尾矿工岗位职责 .........................................................................................71 二
十、机修班班长岗位职责 .................................................................................72
V
二十一、机修工岗位职责 .....................................................................................72 二十
二、电工班长岗位职责 .................................................................................73 二十
三、电工岗位职责 .........................................................................................73 二十
四、装载车司机岗位职责 .............................................................................74 二十
五、监磅员岗位职责 .....................................................................................74 二十
六、选矿车间砸大块操作工岗位职责 .........................................................74 第十一节
采矿车间员工岗位职责 .....................................................................75
一、安全调度长岗位职责 .....................................................................................75
二、设备管理员岗位职责 .....................................................................................75
三、成本核算员岗位职责 .....................................................................................75
四、电工岗位职责 .................................................................................................76
五、钳工岗位职责 .................................................................................................76
六、司机岗位职责 .................................................................................................76
七、炊事员岗位职责 .............................................................................................77
八、护路工岗位职责 .............................................................................................77 第十二节
采区员工岗位职责 .............................................................................77
一、安全长岗位职责 .............................................................................................77
二、成本核算员岗位职责 .....................................................................................77
三、库管员岗位职责 .............................................................................................78
四、值班长岗位职责 .............................................................................................78
五、货车司机岗位职责 .........................................................................................79
六、电工岗位职责 .................................................................................................79
七、钳工岗位职责 .................................................................................................79
八、炊事员岗位职责 .............................................................................................80
九、凿岩工岗位职责 .............................................................................................80
十、爆破工岗位职责 .............................................................................................80 十
一、运搬工岗位职责 .........................................................................................81 十
二、三轮车工岗位职责 .....................................................................................81 十
三、电机车工岗位职责 .....................................................................................81
VI
十四、卷扬工岗位职责 .........................................................................................82 十
五、空压工岗位职责 .........................................................................................82 十
六、信号工岗位职责 .........................................................................................82 十
七、井下卫生工岗位职责 .................................................................................83 十
八、拥罐工岗位职责 .........................................................................................83 十
九、水泵工岗位职责 .........................................................................................83 二
十、撬毛工岗位职责 .........................................................................................84 二十
一、通风工岗位职责 .....................................................................................84 二十
二、砸大块操作工岗位职责 .........................................................................84 二十
三、电耙工岗位职责 .....................................................................................85
VII
一、董事长岗位职责
1、主持股东大会和召集、主持董事会会议。
2、召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。
3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告。
4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案。
5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。
6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
7、签署批准公司招聘各级管理人员和专业技术人员。
8、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。
9、处理其他由董事会授权的重大事项。
10、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告。
11、由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权。
12、提议召开临时董事会。
13、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。
14、做好矿产资源对外开发工作。
15、负责经营层的全面管理工作，监督、检查经营层贯彻执行规章制度情况，并做好目标管理与绩效考核工作。
二、总经理岗位职责
1、认真贯彻执行董事会的各项决议，自觉接受董事会、监事会的指导与监督，并定期向董事会报告工作。
2、结合企业生产经营实际，组织制定经营方针、中长期发展规划、重大技术改造方案等，报董事会批准后负责组织实施。
3、按照国家有关政策法规，主持制定公司各项管理制度，报董事会批准并经员工代表大会讨论通过后组织实施。
4、负责主持公司重大投资项目。
5、按照精简、高效的原则，主持拟定公司内部机构设置方案，报董事会
1
批准后组织实施。
6、按公司章程规定，有对经营层副职、财务负责人人选的提名权。
7、负责主持全面预算编制工作，报董事会批准后组织实施，确保预算目标实现率。
8、定期召开总经理办公会，研究、解决公司生产、经营、管理中的重大问题，对会议决定的事项签发执行。
9、认真贯彻落实安全生产法律法规，搞好企业安全环保工作和文明生产。
10、搞好员工的生活福利工作，凡涉及员工切身利益的问题，要事先听取工会的意见。
11、组织制定企业培训计划，开展全员培训工作，提高员工的综合素质。
12、负责公司日常行政办公等全面管理工作。
13、正确处理党、政、工、青的关系，支持党群工作，充分发挥党群组织在企业生产经营工作中的作用。
14、做好矿产资源对外开发工作。
15、负责对经营层副职的全面管理工作，监督、检查经营层副职贯彻执行规章制度情况，并做好目标管理与绩效考核工作。
三、党委书记岗位职责
1、保证、监督党和国家的路线、方针、政策及上级的决议、决定、指示的贯彻执行，围绕公司的行政工作做好党务工作。
2、认真贯彻执行上级党委的决议，搞好党的思想、组织和作风建设，充分发挥党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3、做好企业的思想政治工作和精神文明建设，培育企业精神，增强员工团队意识。
4、参与公司生产经营活动，对于公司重大问题提出意见和建议，保证公司生产经营目标的实现。
5、按照干部“四化”方针和德才兼备的标准推荐、选拔和管理干部。
6、主持召开党委领导成员民主生活会，搞好领导班子团结。主持筹备并定期召开党员大会，报告党委工作。
7、负责领导公司党的纪检工作。
8、加强和改善党对员工代表大会、工会、共青团的领导，支持工会、共 2
青团依照法律和各自章程独立自主地开展工作，充分发挥群众组织的作用，协调好董事会与职代会、工会之间的关系。
9、负责组织制定、实施党委工作计划，定期向上级党组织汇报工作。
10、负责对分管部门的全面管理工作，监督、检查分管部门贯彻执行规章制度情况，并做好目标管理与绩效考核工作。
四、副总经理（行政、人事、后勤）岗位职责
1、抓好行政管理，督促职能部门完成好分管的日常行政工作，定期向总经理汇报工作。
2、抓好企业管理，主持制定公司级的规章制度、岗位职责、管理标准、工作程序和公司对各职能部室、车间的考核办法，抓好管理基础工作
3、抓好人力资源开发、人事管理、员工培训、考核和分配、人员调配及外聘人员和临时工的归口管理。
4、抓好生活福利、后勤服务工作。搞好员工食堂、员工宿舍、员工浴池的管理工作，使员工满意。
5、抓好公司的文秘工作，做好文件的起草、打印、发放和各类文件的传阅、催办、归档工作，及时将有关生产、经济报表及公司制定的制度、办法电传或送达集团公司。
6、做好来客接待、民事调解和信访工作。
7、抓好公司报刊管理、印章管理、车辆管理、客饭管理和矿容矿貌等工作。
8、负责分管部门、单位的全面管理工作，监督、检查分管部门和单位贯彻执行规章制度情况，并做好目标管理与绩效考核工作。
五、副总经理（生产、安全、调度）岗位职责
1、抓好生产技术管理，组织制定和完善生产技术方面的各项管理制度、技术标准和操作规程，并抓好落实，提高生产技术管理水平，全面完成公司下达的各项生产任务和技术经济指标，定期向总经理汇报工作。
2、根据公司年度目标，组织、指导分管部门编制年度生产计划，并根据生产计划科学合理地组织和协调生产活动，确保各项生产目标的完成。
3、抓好安全环保工作，确保安全生产无事故，各项环保指标达到国家规定的标准。对生产中发生的各类事故，要及时组织有关人员进行分析，查清
3
原因，分清责任，拿出处理意见，制定出防范措施。
4、抓好技术改造，积极采用先进技术，发动员工广提合理化建议和技术革新项目。
5、负责生产成本的控制与管理工作，主持制定降低生产成本的措施和办法，并组织实施。
6、搞好生产调度指挥，协调平衡好全公司的生产，做到安全稳定长周期运行。对长期影响生产的薄弱环节和关键问题要组织技术攻关。
7、主持开好生产调度会、专题会和各种例会，检查督促会议指令的落实情况，经常深入车间、岗位监督检查工作。
8、指导、监督生产统计工作，确保各种统计资料的真实性、准确性。
9、负责地质探矿计划的编制与组织实施，保证增储目标的实现。
10、做好年度大修重点项目技术方案与施工方案的审查，以及施工单位、外协单位的落实，并与招标办共同组织工程的招标、监理工作。
11、组织新技术的推广与开发，组织技术人员与生产骨干进行技术培训。
12、负责组织外委井巷工程验收工作。
13、负责矿产资源对外开发工作。
14、负责分管部门、单位的全面管理工作，监督、检查分管部门和单位贯彻执行规章制度情况，并做好目标管理与绩效考核工作。
六、副总经理（财务、供应、销售）岗位职责
1、指导并组织制定、修订财务管理、全面预算、物资管理等规章制度，并组织实施。
2、负责公司的财务会计工作，应用现代化会计方法和手段，提高财务管理水平。
3、根据公司的经营计划，疏通融资渠道，积极筹措资金，满足公司生产经营资金需求。
4、强化资金管理，加速资金周转，提高资金利用率和使用效果。
5、定期对公司财务管理进行监督、检查，提高成本核算质量，为经营决策提供准确的财务数据。
6、负责组织编制公司年度、季度、月度全面预算，并组织实施。
7、负责对公司年度、季度、月度预算指标完成情况的分析，并提出降低 4
成本、提高效益的具体措施。
8、做好各部门成本费用预算审核工作，及时提交预算执行情况报告，提出有效控制各项成本费用的意见和建议。
9、抓好物资采购供应工作，根据各部门物资采购计划，分清轻重缓急，除零星计划外，一律实行招标采购。
10、抓好仓库物质管理，严把物质的领用关，抓好以旧换新，提高库管水平。
11、抓好产品销售工作，经常不断进行市场调查和市场预测，及时掌握市场信息和市场行情，经常与董事长沟通研究营销策略和销售价格。
12、抓好营销合同的管理和废旧物质的处理工作。
13、负责分管部门的全面管理工作，监督、检查分管部门贯彻执行规章制度的情况，并做好目标管理与绩效考核工作。
七、副总经理（设备、土建、保卫）岗位职责
1、指导制定、修订公司机电设备、基建工程、能源、生产调度、保卫等方面的规章制度。
2、负责主持制定公司设备、备品备件采购计划，报公司批准后组织实施。主持制定公司设备保养、维修、报废等计划，做好设备管理工作。
3、根据公司规划，组织制定公司基建工程计划，参与工程设计、施工管理，并做好工程预算工作。
4、负责组织公司机电设备、基建工程等的招投标工作，并严格执行设备采购及工程发包合同签订手续。并且负责能源管理工作，主持制定能源消耗定额，并组织实施。
6、负责外包工程的施工管理，组织有关部门进行工程质量检查工作，并做好工程的决算、验收与移交工作。
7、抓好质量和计量工作，严格工艺指标，提高优级品合格率。
8、抓好治安、保卫、消防工作，做好安全防范工作，防止治安案件和刑事案件的发生，保证公司长治久安，使广大员工有安全感。
9、负责分管部门的全面管理工作，监督、检查分管部门贯彻执行规章制度情况，并做好目标管理与绩效考核工作。
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八、纪委书记岗位职责
1、主持纪委的全面工作。传达、批阅上级文件，向党委和上级纪委请示、汇报工作，贯彻、落实上级纪委和党委决议。
2、负责纪委领导班子的思想建设和作风建设，定期召开纪委班子民主生活会，搞好班子团结，充分调动纪委一班人的积极性，认真做好纪委工作。
3、认真贯彻中央、中纪委和上级文件精神，协助党委抓好党性、党风、党纪教育，抓好党风廉政建设，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。落实党风廉政建设责任制和责任追究制度。负责党员领导干部的廉政考核工作。
4、组织召开纪委会，传达上级指示，安排布置工作，研究、讨论、决定纪委年度工作计划，总结及讨论案件工作中的重大问题和有关事宜。
5、定期向党委和上级纪委请示报告工作，按时完成党委和上级纪委部署的各项任务。
6、深入实际，调查研究，全面掌握纪检工作情况，总结纪检工作经验，督促、指导、检查纪委办公室和基层纪检工作。
7、负责对科、处级党员领导干部的纪律教育与监督。监督检查党员领导干部遵守和执行党的纪律情况，特别是遵守和执行政治纪律的情况。
8、参与公司重大问题的决策，参与对公司干部的考评以及任免、晋级、调整、奖惩工作。
9、接待重要的上访人员，组织领导调查处理党员违纪案件。
10、做好纪检干部队伍的自身建设工作。掌握纪检干部的思想工作情况，组织纪检干部学习理论，不断提高专兼职纪检干部的政治业务素质和工作能力，增强纪检干部的廉洁自律、拒腐防变能力。
九、工会主席岗位职责
1、贯彻党和国家有关工会工作的方针、政策和上级工会的决议、决定，组织制定工会工作计划，并组织实施。
2、负责员工代表大会筹备和会议组织工作，搞好员工代表提案的征集审理。
3、围绕公司生产经营中心任务，组织员工开展合理化建议活动。
4、贯彻安全生产方针和劳动保护政策、法令，协助主管安全副总经理做好安全和劳动保护工作，维护员工合法权益。
5、配合公司党组织和行政部门做好员工的思想政治工作，教育和引导员工认真遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。
6、抓好工会自身建设，处理好工会与党、政之间的关系，指导检查基层工会工作。
7、协助公司行政部门抓好员工生活福利工作，做好工会经费管理工作。
8、搞好企业宣传和员工教育工作，提高员工的思想素质。
9、开展员工文化体育活动，丰富业余文化生活。
10、配合当地政府部门搞好公司计划生育工作。
十、副总工程师岗位职责
1、协助生产副总经理负责公司生产、技术等全面技术工作，解决生产技术方面重大疑难问题。
2、负责制定技术发展战略规划，组织制定和实施重大技术决策和技术方案。
3、组织解决生产中的技术攻关和重大技术问题。
4、深入生产、施工的各个环节，抓好安全生产、设备完好及工程质量。
5、督促检查各项技术工作决议执行情况，保证在生产经营过程中技术工作的完成。
6、根据公司总体规划和生产需要提出技改方案，组织人员进行可行性论证，撰写可行性报告，并提交领导决策。
7、负责组织开发项目，指导、监督、审核项目负责人的工作。
8、负责组织项目验收小组对项目的验收工作。
9、完成上级领导交办的其他工作。
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一、总经理办公室主任岗位职责
1、参与制定、修订公司行政办公、信息档案管理等方面的规章制度，并严格贯彻执行规章制度。
2、负责公司文件、报告等的起草及审查、校对印发工作，并对公司各部门需打印、复印的文件和资料进行审核。
3、负责组织公司各种会议，做好会议的各项准备工作，对会议记录进行整理并存档。
4、负责督办工作，对领导布置的工作和会议做出决定的落实情况进行跟踪、催办、督办、检查，并及时向有关领导汇报。
5、负责公司办公车辆、通勤车的管理调度安排工作。
6、负责各单位电话费、办公费、招待费的管理和考核工作。
7、妥善保管公司的印章，并对用印情况进行审查和登记。
8、负责节假日值班的组织与安排工作。
9、负责组织公司各类档案管理标准化工作，并指导各部门进行档案收集、整理、归档工作。
10、负责来宾接待、食宿安排等工作。
11、负责定置管理、卫生专项检查组织等工作。
12、负责为绩效考核部门提供在行政办公等管理方面的考核信息。
13、负责本部门的目标管理与绩效考核工作。
14、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
15、按时完成领导交办的各项工作任务。
二、总经理办公室副主任岗位职责
1、参与制定、修订公司的后勤等方面的规章制度，并严格贯彻执行规章制度。
2、负责公司机关办公楼、会议室、总经理办公室等卫生管理工作，使室内保持干净、整洁状态。
3、负责员工宿舍、食堂、浴池等管理工作。
4、负责公司机关办公楼、招待所、食堂、员工宿舍、浴池的采暖工作。
5、负责生活区环境卫生及绿化以及公司办公用品、生活用品采购供应管理。
6、负责公司人员住房分配及非生产性房产管理工作。
7、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
8、按时完成领导交办的各项工作任务。
三、综合管理部经理岗位职责
1、负责综合管理部的全面工作，重点分管人力资源、培训、党群、纪检监察工作。
2、组织制定员工招聘、聘任、调动、考核、晋升、奖惩、职称和技术等级评定等人事管理的方针、政策、规章和标准，并监督实施。
3、协调和指导本部门和各部门的人才招聘、员工培训、绩效考评、薪酬等工作的进行、确保公司人力资源的合理使用。
4、按照党的路线、方针、政策和上级部署的任务以及党委所决定的工作，负责做好全公司党务工作和精神文明工作；
5、根据公司党委工作要求，负责抓好党的基层组织建设。负责基层党组织的组建、换届改选及呈报党委讨论审批的具体工作。
6、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实发展观，按照“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与”的领导体制和工作机制，积极主动开展工作，为公司的改革、发展、稳定服务。
7、协助公司党委和行政领导加强党风廉政建设，开展党风党纪和廉政勤政教育，抓好党风廉政建设责任制的落实。
8、根据公司的发展战略以及员工的实际情况，制定公司的培训计划并组织实施。
9、负责定置管理、文明办公专项检查组织等工作以及本部门的目标管理与绩效考核工作。
10、按时完成上级领导交办的各项工作任务。
四、综合管理部副经理岗位职责
1、协助部门经理做好本部门工作，重点负责劳动工资、企管、绩效考核等工作。
2、负责公司员工的招聘与培训、社会保险、内部人员的调配、工资的核算工作。
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3、负责审定各类员工的薪资标准和奖金发放标准及公司每月工资审查等工作。
4、负责公司员工的人事档案、员工的退休、职称评审等工作。
5、负责公司劳动定额、定岗定编的组织工作。
6、负责公司员工考勤和劳动纪律的检查组织工作。
7、负责组织中层管理人员、专业技术人员竞聘上岗和考核工作。
8、负责组织实施并完善公司企业管理体系，监督并指导公司目标管理、绩效管理、标准化管理等工作。
9、负责集团公司人事政策的执行及各种对外报表的审核。
10、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公，按时完成领导交办的各项工作任务。
五、资产财务部经理岗位职责
1、负责本部门的全面工作。
2、认真贯彻《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和各种专业财务、会计制度及其他财经、会计法规等。结合本单位具体情况草拟各项财务会计制度，按程序获得批准后监督贯彻执行。
3、组织好会计机构、会计人员内部岗位责任制与稽核制度，分工明确，合规合理、互相协调、有指标、有考核。依照会计制度与《企业人员工作规则》的要求，经常检查各岗位的核算工作。
4、组织会计循环过程，依法进行会计核算，实行会计监督，做好预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。协调、督促、检查各岗位会计工作，定期编制年、季、月的财务成本、长期和短期借款计划。并按期编报会计报表，及时反馈信息，为企业决策提供依据。
5、组织好资金循环过程，筹集和供应资金，把握流动资金占用的变化趋势，研究市场动向与对策，协调供产销之间和供产销与资金之间的平衡衔接，规范结算工作，努力保持公司的正常支付能力，提高营运和盈利能力。
6、对固定资产和流动资产实行归口分级管理，组织有关人员进行定期考核和财产清查工作。
7、负责公司内部审计日常工作，组织部门人员对公司各单位财务收支、经济效益、领导干部经济责任、基建工程预决算等审计事项进行审计。
8、负责为绩效考核部门提供在财务管理方面的考核信息。
9、负责内部目标指标承包方案的审定工作。
10、负责全公司财务人员的业务培训工作。
11、完成领导交办的其他工作。
六、供应销售部经理岗位职责
1、参与制定、修订公司供应销售等方面的规章制度，并严格贯彻执行规章制度。
2、组织对供方的评价和选择，并编制和修订合格供方名单。
3、负责编制周期性采购计划和临时计划，报送主管领导审批。
4、负责公司物资流通过程的组织与执行。
5、负责了解并掌握公司产品生产、质量、数量及库存等方面的动态情况。
6、完成公司下达的各项产品销售任务。
7、保证公司产品的销售货款回收
8、负责制定产品销售价格，对所订合同、协议进行审核。
9、负责市场调查，了解市场动向和客户需求等动态信息，及时向主管领导报告并提出合理化建议。
10、走访客户、征询意见，搞好市场开发和售后服务。
11、负责客户的接待工作。
12、负责本部门的目标管理与绩效考核工作。
13、按时完成领导交办的各项工作任务。
七、供应销售部副经理岗位职责
1、负责贯彻执行物资采购、产品销售政策、法规及相关管理制度。
2、负责材料的采购、运输、验收、储存、保管、发放管理工作。
3、负责会同相关部门、生产单位编制、修订物资消耗定（限）额，同时下达各项分解指标并实施考核。
4、负责仓库管理，做好物资验收、发放、保管、保养、同时做好防火、防盗、防炸、防潮、防霉、防腐、防晒、防雨、防尘、防破坏等工作。
5、负责做好废旧物资回收和销售管理工作，组织开展修旧利废、以旧代新工作降低生产成本。
6、负责了解并掌握公司产品生产、质量、数量及库存等方面的动态情况。
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7、负责产品销售价格，对所订合同、协议进行审核。
8、参与制定物资采购计划，并监督认真执行，确保分管物资及时供应，保证生产。
9、负责储备资金管理，合理确定储备定额，降低物资储备，加大产成品的销售，减少资金占用，加速资金周转。
10、负责本部门的目标管理与绩效考核工作。
11、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公，按时完成领导交办的各项工作任务。
八、生产技术部经理岗位职责
1、生产技术部经理是在主管副总经理领导下负责本部门日常生产、技术管理工作。
2、建立健全本部门生产技术管理体系和生产技术管理制度，不断完善本部门的各项规章制度。
3、负责组织编制公司生产作业计划，监督、检查生产作业工作，确保生产作业目标实现。
4、加强采矿生产技术管理，努力提高采矿技术经济指标。
5、组织编制矿区近期和长远技术发展规划、科技规划、技术改造规划。
6、负责公司的采矿、地质、测量、统计、技措等技术管理工作。
7、组织编制全矿性的地质平、剖面图，负责地质储量的汇总，编制各种年度报表及说明书，按年、季度汇总和上报生产矿量平衡表和贫化、损失率表。
8、合理安排技术人员，根据生产进度对整个生产过程进行质量监督，做好现场记录。
9、负责公司资源整合与开发工作。
10、负责本部门员工绩效考核工作，加强基础管理、目标管理。
11、负责建立健全本部门各项规章制度、管理程序。
12、定期向主管副总经理汇报工作，并完成其交办的其它工作。
九、生产技术部副经理岗位职责
1、负责制定、修订测量技术方面的规章制度和技术标准，并严格贯彻执行规章制度。
2、严格执行采掘技术政策、地测条例及测量专业技术标准，做好测量技术管理工作。
3、负责采掘工程的测设，及时整理测量成果等工作。
4、严格执行采掘工程监督及验收制度，及时计算整理验收报表。
5、协同地质、采矿专业技术人员做好采矿的损失、贫化管理工作。
6、负责组织测量技术人员开展技术业务学习，提高技术业务水平。
7、负责收集、整理并及时归档测量方面的图纸、技术资料等。
8、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
9、按时完成领导交办的各项工作任务。
十、生产技术部副经理岗位职责
1、负责制定、修订采矿方面的规章制度和技术标准，并严格贯彻执行规章制度。
2、严格执行采掘技术政策及采矿专业技术标准，做好采矿技术管理工作。
3、负责编制公司的年度、季度、月度生产计划及技术规划。
4、按规范和设计要求，监督、检查工程的质量、进度，确保采掘平衡。
5、负责组织采矿整体、单体设计工作，指导、监督、检查采矿施工，降低采矿的损失率和贫化率。
6、负责组织采矿技术人员进行技术业务学习，提高技术业务水平。
7、负责收集、整理并归档采矿方面的图纸、技术资料。
8、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
9、按时完成领导交办的各项工作任务。 十
一、生产技术部（调度室）副经理岗位经理
1、参与制定、修订公司生产调度、生产统计、质量检测方面的规章制度，并严格贯彻执行规章制度。
2、负责各部门（单位）在生产当中的组织、指挥、协调工作，保证生产任务顺利完成。
3、每月定期组织招开生产调度会，对生产、技术、业务方面的各种问题进行集中处理，并及时向领导汇报。
4、对生产调度会确定办理的事项进行及时落实，并监督、检查落实情况。
5、负责组织日常生产的调度指挥，加强与各生产单位的联系，及时掌握
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生产情况，发现问题，迅速解决，稳定生产。
6、负责准确传达上级生产、安全指令。
7、负责审核、汇总、编制年、季、月生产技术指标统计报表。
8、建立健全统计报表，统计台帐和原始记录，做到统一管理，相互衔接，表格内容客观、真实、整洁.
9、负责为绩效考核部门提供在生产调度、质量检测等管理方面的考核信息。
10、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公，按时完成领导交办的各项工作任务。
十二、安全健康环保部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家和上级的安全生产的方针、政策、法律、法规和制度。在安委会和副总经理的领导下负责公司的安全环保管理、监督工作。
2、负责组织制定、修订安全、环保和职业卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。
3、贯彻国家和上级部门有关环境保护工作的法令、政策和标准，组织制定并完善各项环境保护制度和措施，对执行情况进行监督。
4、负责组织或协助上级部门对重大生产安全事故、伤亡事故、环境污染事故进行调查，提出分析报告和防范措施，并参加劳动能力鉴定工作。
5、负责组织进行月度、季度、年度安全大检查和专项考核工作。
6、制止违章指挥、违章作业和强令冒险作业，监督劳动保护用品的质量和执行情况。检查督促安全措施费用的合理使用。
7、督促做好对员工的安全教育和特殊工种的安全技术培训、考核和颁发操作证书。
8、组织制定应急救援预案，监督应急演练和设备完好状况，监督职业病防治工作。
9、负责有关环境和职业健康安全法律法规和其他要求的贯彻执行。根据环境和职业健康安全目标指标制定方案并督促完成。
10、负责本部门员工绩效考核工作，加强基础管理、目标管理。
12、完成公司领导交办的其他工作。
十三、安全健康环保部副经理岗位职责
1、会同有关部门，对员工进行安全知识教育和培训，组织新上岗工人的三级安全教育，配合上级部门搞好特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动。
2、负责公司安全事故的汇总、统计上报工作，参与事故的调查分析和处理。
3、负责指导安全、环保和文明生产工作，采取有效措施，改善劳动条件，保证员工的身体健康。
4、编制长远规划、年度安全措施计划，参与安全生产责任制、安全操作规程、安全管理制度的制定工作。
5、经常深入作业现场调查、了解各工种安全操作规程的执行情况，并协助生产单位研究消除重大安全隐患的措施。
6、负责年度安全培训计划编制，教材收集与编写，教案审定。宣传有关安全、环保、消防、职业卫生健康等法律法规和公司相关管理制度。
7、负责各类安全教育培训档案的登记建档工作，督促指导生产单位建立健全安全教育培训档案。
8、组织月度安全、环保、文明生产大检查和考核工作。
9、组织制定应急救援预案，监督应急演练和设备完好状况，监督职业病防治工作。
10、根据环境和职业健康安全目标指标制定方案并督促完成。
11、按时完成领导交办的各项工作任务。 十
四、机电工程部经理岗位职责
1、参与制定和修订机械、电气、基建工程、能源管理等方面的规章制度和操作规程，并严格贯彻执行相关规章制度。
2、组织编制公司机械电气设备、备品备件采购计划，经主管副总审核后组织实施
3、组织编制能源计划，并做好能源定额管理工作。
4、根据公司生产经营等工作需要，负责编制基建工程计划，并组织实施。
5、负责组织对设备进行检查、维修、保养、检修，保证设备正常运转。
6、负责机械设备及设施的设计、审查、安装、调试、验收等工作。
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7、负责编制公司机械设备等统计报表，建立和完善各种台账。
8、负责小改小革及新设备、新技术、新材料的引进和应用工作。
9、负责公司设备操作人员的技术培训工作，提高维修技术水平和操作技能。
10、组织自制设备的设计、预算、制作和安装，并组织相关部门进行验收。
11、协助安全健康环保部调查处理设备安全事故。
12、协助有关部门做好锅炉、压力容器、压力管道及特种设备定期检查工作。
13、参与基建工程的招投标工作，并对施工进度、质量和安全进行检查、监督，做好工程的验收及预决算工作。
14、负责收集和整理机械设备、基建等方面的图纸资料，并及时归档。
15、负责为绩效考核部门提供在机电设备、基建工程、能源管理等方面的考核信息。
16、负责本部门的目标管理与绩效考核工作。
17、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
18、按时完成领导交办的各项工作任务。 十
五、机电工程部副经理岗位职责
1、协助部门经理做好本部门工作，重点负责工程建设、施工的日常工作。
2、根据公司生产经营等工作需要，负责编制基建工程计划，并组织实施。
3、联系施工单位、及时解决施工过程中出现的技术问题；
如不能解决及时向分管领导汇报。
4、协助主管经理，审核施工单位报送的施工进度计划和施工组织措施，监督工程计划的实施情况。
5、参与基建工程的招投标工作，并对施工进度、质量和安全进行检查、监督，做好工程的验收及预决算工作。
6、审核施工单位报送的计量文件，必要时有权组织复核。
7、做好现场管理，确保工程施工安全。
8、审核施工单位的建设日志及工程进度月报告。
9、按时完成领导交办的各项工作任务。
十六、保卫部经理岗位职责
1、参与制定和修订保卫等方面的规章制度和操作规程，并严格贯彻执行规章制度。
2、领导保卫部的全局工作，协调保卫部与公司内部各部门、单位的关系。
3、加强社会治安综合治理工作，抓好治安承包责任制的考核及季度安全检查工作，有计划的搞好经营性的“四防”及法制宣传工作。
4、贯彻预防为主的方针，落实防范措施，堵塞漏洞，做好安全保卫工作。
5、加强车辆的管理，经常检查使用情况，避免损坏丢失。
6、深入实际，调查研究，掌握和熟悉本部门基本情况、治安情况及要害部位的防范等，加强“三品”的管理确保安全。
7、负责组织查办一般刑事案件和治安案件，积极协助公安机关侦破重大刑事案件，严厉打击和防范各类违法犯罪活动，确保辖区内生产、生活、治安秩序的健康稳定。
8、经常组织召开部门会议，加强对处内管理人员的管理工作。
9、组织全体人员认真学习，正确执行相关法律、法规及公司的有关规定。
10、负责本部门的目标管理与绩效考核工作。
11、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
12、按时完成领导交办的各项工作任务。 十
七、选矿车间主任岗位职责
1、在公司主管副总经理的领导下主持选矿车间全面工作，领导副职，抓好计划、生产管理工作。定期召开生产行政工作会议，检查汇报工作，研究解决生产中的问题。
2、组织生产工作必须遵循党的方针政策和国家法律法规，必须执行公司领导的指令和遵守公司内各项规章制度，并接受上级部门的检查监督和业务指导。
3、结合本单位实际，合理组织、指挥生产，按时完成产铁精粉量任务、工艺指标和吨矿成本指标。
4、认真执行经济职责，坚持按劳分配原则，鼓励员工参与企业管理，关心企业经济效益，搞好增产节约，增收节支活动，定期进行经济活动分析，听取员工意见，不断改进经营管理工作。
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5、组织员工进行精神文明、遵纪守法、文化技术、安全文明生产教育。
6、自觉接受上级监督，善于发挥副职作用，做好车间内思想政治工作，保证各项任务完成。
7、根据选矿生产作业计划，编制选矿成本计划，并将成本指标进行分解落实，努力降低处理矿成本。
8、负责定期组织召开选矿车间经济活动分析会，提出加强经营管理的意见和建议，制定并实施节能降耗措施。
9、坚持安全生产方针，严格执行安全制度，不断改善员工劳动条件和生活条件，搞好员工生活福利，及时解决员工生活中的困难，保证员工身心健康。
10、加强尾矿库的日常管理，确保安全，并做好汛期防洪工作。
11、负责本单位的目标管理与绩效考核工作。
12、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公，按时完成公司领导交办的任务。
十八、选矿车间副主任（生产）岗位职责
1、在主任领导下进行工作，必须对车间负责，同时和其他副主任搞好协作，认真负责，完成工作任务。
2、按公司下达的年度、季度、月份生产计划，组织好生产，编制技术方案和组织措施，方案和措施形成决议，在生产中要随时检查计划执行情况和方案措施的实施情况。
3、执行公司生产及安全指令，主持选矿车间生产排班会，加强信息管理，防止和消除生产环节之间脱节、失调现象，使生产均衡有节奏的进行。
4、严格执行安全责任制，组织落实安全操作规程，搞好环境保护和劳动保护工作，不断改善员工劳动条件，保证安全生产。
5、加强劳动管理，改善劳动环境，合理调配和使用劳动力。按定员定额组织生产，不断提高劳动生产率。
6、在生产过程中，认真落实经济责任制，不断提高管理素质，组织开展增产节约活动，增强员工完成任务责任感，及时表扬和鼓励完成和超额完成任务的员工，鼓励提合理化建议和小改小革活动。
7、带领生产技术人员深入现场，了解情况，听取群众意见，解决生产中 18
的疑难问题，完成各项技术指标。
8、负责尾矿库的日常管理工作。
9、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
10、按时完成公司领导交办的任务。 十
九、选矿车间副主任（设备）岗位职责
1、在主任领导下进行工作，必须对主任负责，完成工作任务。
2、根据车间生产作业计划要求，搞好全车间设备的使用、维护、保养、检修、更新和改造等工作，提高设备运转率，不影响作业计划的实施。
3、经常带领生产设备管理人员深入现场，了解情况，听取员工意见，及时解决生产中存在的问题，完成各项生产经济指标。
4、搞好设备的档案管理工作，合理安排每月备品、备件的计划申报工作。
5、要定期组织操作人员学习设备操作维护保养规程，进行“三会”教育（即会使用、会维护保养、会排除故障）。对主要设备的操作人员，要求做到相对稳定。特种设备要求持证上岗。
6、对所有的设备实行以操作人员为主，机、电维修人员相结合的包机包修制；
设备由谁操作，由谁维护；
做到分工明确，责任到人。
7、对设备的闲置、报废、更新、技术改造及时办理相关手续。
8、对于设备的大、中型修理提前作好组织计划安排及备品、备件的落实。
9、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
10、按时完成公司领导交办的任务。
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十、采矿车间主任岗位职责
1、在公司主管副总经理的领导下主持采矿车间全面工作。
2、主持车间全面综合管理，制定车间内部管理方针。
3、组织实施公司年度生产与经营计划。
4、严格履行经济承包合同，结合车间实际，合理安排和组织生产，按时完成各项任务。
5、召集和主持车间安全生产调度会，对各采区的安全生产工作全面监督检查。
6、监督、控制公司下达的生产经营计划和预算执行情况。
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7、处理公司授权的其他事项。
8、组织生产必须遵循党的方针和政策。
9、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
10、按时完成公司领导交办的任务。 二十
一、采矿车间副主任岗位职责
1、在主任的领导下进行工作，完成主任交待的工作任务。
2、根据公司的年、季、月生产计划，具体组织分管采区实施。
3、搞好各采区的生产管理和安全生产工作，执行公司及车间的生产和安全指令。
4、主持召开生产工作会议，协调各采区协同作业，及时解决生产中存在的问题，使生产均衡有序的进行。
5、严格履行车间全面管理工作，落实好安全生产法、安全操作规程的实施，搞好环境保护工作和劳动保护工作，改善员工劳动条件，保证安全生产。
6、加强劳动管理，充分合理利用劳动力资源，实现该资源的有效配置，提高生产效能。
7、认真执行经济承包方案，开展增产降耗活动，在生产中不断创新，提高经营效益。
8、协助车间主任做好本单位的日常管理工作。
9、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明生产和文明办公。
10、按时完成领导交办的各项工作任务。 二十
二、采矿车间副主任岗位职责
1、全面负责采区安全生产工作及管理工作，重点负责机械设备。
2、负责定期组织召开采矿车间经济活动分析会，提出加强经营管理的意见和建议，制定并实施节能降耗措施。
3、负责采区地表及井下所有电气设备、空压机、变电组、提升设备、井下防洪设备等一切设备的安装、维修和维护。
4、负责采区设备年检计划、防洪计划、电气整改计划等。
5、做好采区设备档案的管理工作，设备操作、维修人员的培训工作，技术革新和技术改造工作等。
6、协助车间主任做好本单位的日常管理工作。
7、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明生产和文明办公，按时完成领导交办的各项工作任务。
二十三、采区区长岗位职责
1、在公司主管副总、车间主任的领导下主持采区全面工作。
2、主持采区全面综合管理，制定采区内部管理方针。
3、组织实施采区年度生产与经营计划。
4、严格执行公司、车间的各项规章制度，结合采区实际，合理安排和组织生产，按时完成各项任务。
5、召集和主持采区安全生产会议，对采区的安全生产工作全面监督检查。
6、监督、控制公司下达的生产经营计划和预算执行情况。
7、组织生产必须遵循党的方针和政策。
8、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明生产和文明办公。
9、按时完成领导交办的各项工作任务。 二十
四、采区副区长岗位职责
1、在区长的领导下进行工作，完成区长交待的工作任务。
2、根据公司及车间的年、季、月生产计划，具体组织实施。
3、搞好采区的生产管理和安全生产工作，执行公司及车间的生产和安全指令，
4、主持召开安全生产工作会议，协调各班组协同作业，及时解决生产中存在的问题，使生产均衡有序的进行。
5、严格履行采区全面管理工作，落实好安全生产法、安全操作规程的实施，搞好环境保护工作和劳动保护工作，改善员工劳动条件，保证安全生产。
6、加强劳动管理，充分合理利用劳动力资源，实现该资源的有效配置，提高生产效能。
7、认真执行目标管理责任状，开展增产降耗活动，在生产中不断创新，提高经营效益。
8、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明生产和文明办公。
9、按时完成领导交办的各项工作任务。
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第一节
总经理办公室职责
（一）文秘办公管理
1、负责公司行政文件的起草、审核、签发与缮写、印发工作；
2、负责行政来文的登记、拟办、传阅、回收、归档工作；
3、负责各类材料的撰写、上报以及公司信息的传递工作；
4、负责印章使用的审核、报批、登记工作；
5、负责局域网的使用、维护、培训等工作；
6、负责微机房管理及文件、材料的打印、复印等工作。
（二）行政事务管理
1、负责各类会议的筹备、组织、管理等工作；
2、负责公司法律事务的日常管理工作；
3、负责合同的起草、审核、登记、编号、归档以及执行情况的监督检查等工作；
4、负责办公用品的计划、采购、发放、登记及费用控制等工作；
5、负责公务车辆的统筹安排、维修、费用控制、成本考核、缴费、审验等工作；
6、负责公司各类证照的审验工作；
7、负责业务招待的审核、登记、安排及费用控制等工作；
8、负责通讯费用标准的制定、控制等工作；
9、负责公司法定节假日值班的组织与安排工作。
（三）督办工作
负责对上级、领导交办事项及公司各类会议决策事项进行落实、催办、督办、执行情况反馈等工作。
（四）档案管理
1、负责公司各类档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作；
2、负责指导各部门、单位进行相关资料的收集、整理、移交工作；
3、负责档案室的防火、防盗、防潮、防虫等工作。
（五）后勤服务工作
1、负责员工食堂、宿舍、浴池、招待所等日常管理工作；
2、负责公司各种生活设施的管理工作；
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3、负责公司房产、土地的管理工作；
4、负责卫生、绿化的管理工作，并做好监督、检查及考核工作；
5、负责报刊、邮件、信件的登记、邮寄及发放工作；
6、合理统筹安排车辆，保证生产运输、员工通勤工作的正常进行；
7、负责办公、通勤车辆的维护与保养工作，确保车辆处于完好状态；
8、负责公司低值易耗品的保管、登记、维护及定期盘点工作。
（六）规章制度
负责行政办公、行政事务、后勤管理等规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工作。
（七）其他工作
1、负责总经理办公室、生产副总经理办公室的卫生打扫工作；
2、负责分管区域内的卫生清扫工作；
3、完成领导交办的其他工作。
第二节
综合管理部职责
（一）人力资源管理工作
1、负责拟定公司组织机构设置、部门职责划分和调整方案；
2、负责员工招聘、调配、接收、解聘等管理工作；
3、负责员工劳动合同的签订和劳动争议的处理工作；
4、负责公司定岗定员、劳动定额管理工作；
5、负责劳动工资管理及薪酬体系的建立与完善，并组织实施；
6、负责制定各岗位工资标准，做好劳动工资统计工作，负责日常工资、加班工资的报批审核工作；
7、负责员工养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、住房公积金的建立、核定等管理工作；
8、负责员工培训、教育、技能鉴定和专业技术职称的评定工作；
9、负责中层管理人员及后备人员的培养、任免、考核工作，建立人力资源数据库，完善人才储备工作；
10、负责劳务用工的管理工作；
11、负责离退休人员的日常管理与服务工作；
12、负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽查公司劳动
23
纪律执行情况，认真做好考勤、奖惩、请假等管理工作。
（二）企业管理工作
1、依据公司年度战略规划目标，会同各部门（单位）确立年度关键绩效指标和目标值，经批准后跟踪各部门（单位）计划实施进展和指标完成情况；
2、负责指导公司各职能部门和生产单位开展绩效考核工作；
3、负责企业基础管理推进工作；
4、负责公司标准化管理工作；
5、负责公司经济责任状管理办法的制订，责任状执行过程的检查与考核；
6、负责公司制度建设工作，推动制度化、规范化、标准化管理，监督检查公司各项规章制度的执行和落实情况。
（三）综合统计工作
1、负责公司的综合统计工作，建立统计台帐、汇总编制公司统计报表；
2、负责统计报表的上报工作。
（四）党群工作
1、在党委领导下，负责党委日常工作、党建工作以及党委重要事务的综合协调工作；
2、负责公司工会日常事务，按照《工会法》开展工作；
3、负责公司共青团工作和团员、青年的思想教育工作；
4、负责公司信访接待，组织相关业务部门处理，以及与上级部门、地方政府的协调工作；
5、负责组织开展“小改小革、修旧利废”、“合理化建议”活动；
6、负责公司对外宣传及文稿的审定工作；
7、负责公司文化体育活动的组织工作，积极活跃员工业余文化生活；
8、负责企业文化建设、企业核心价值观的提炼和宣讲；
9、负责劳模及先进人物的推荐、评选和表彰工作。
（五）纪检监察工作
1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与”的领导体制和工作机制，积极主动开展工作，为公司的改革、发展、稳定服务；
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2、维护党章、党纪，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行；
监督检查行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及公司有关规章制度的情况；
3、协助公司党委和行政领导加强党风廉政建设，开展党风党纪和廉政勤政教育，抓好党风廉政建设责任制的落实；
4、对公司党委及其成员进行党章范围内的监督；
对行政监察对象和有关行政职能部门进行行政监察；
5、受理对党组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告；
6、调查处理党组织、党员和行政监察对象违法违纪案件和其它重大问题，按照规定提出处理意见，或者取消对党员、行政监察对象的纪律处分；
7、受理党员不服党纪处分的申诉；
受理行政监察对象不服政纪处分的申诉；
8、做好信访工作，认真处理每一封来信，热情接待每一位来访者，按照分级归口管理原则抓好信访的承办、转办和督办工作，及时做好结果反馈工作；
9、开展监督工作，重点加强干部选拔任用、大宗物资采购和纪检工程项目招投标等方面的监督工作。
（六）档案管理
负责收集、整理并归档人事、培训、标准化、制度、统计、党群、纪检监察方面的档案资料。
（七）规章制度
负责人力资源管理、统计、考核、党委、工会、企业文化、纪检监察等方面规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工作。
（八）其他工作
1、负责分管领导办公室的卫生打扫工作；
2、负责分管区域内的卫生清扫工作；
3、完成上级党委、纪检监察机关和公司党委交办的其他工作；
4、完成领导交办的其他工作。
第三节
资产财务部职责
（一）全面预算管理
1、负责公司年度、季度、月度预算的编制等工作；
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2、负责收集预算执行过程中存在的问题，提出改进意见，并定期向有关领导提交书面报告。
（二）财务预算与控制管理
1、负责年度、季度、月度财务预算的编制、分解、落实等工作；
2、负责根据年度财务预算，制定年度、季度、月度资金使用计划和成本控制方案；
3、负责落实和检查、分析财务预算的执行情况，并以书面形式上报分析结果；
5、负责财务的各项统计工作；
6、参与固定资产、存货、产成品的核查、盘点工作，保证帐账、帐卡、帐物相符；
7、对成本、收入、利润、资产、资金、负债实施财务控制。
（三）成本费用管理
1、负责编制公司年度、季度、月度成本费用计划，并进行分解落实；
2、负责成本核算体系的建立与实施；
3、对各部门（单位）成本费用情况进行跟踪、检查、考核；
4、负责成本费用控制与管理，分析超降原因，并提出降低成本费用的措施、办法或建议。
（四）资金管理
1、负责根据全面预算制定年度、季度及月度资金使用计划，并按计划控制使用；
2、参与公司的融资工作，负责办理融资业务，满足公司资金需求；
3、负责贷款的办理、展期及偿还工作；
4、负责资金账户和现金库管理，统一调度、合理使用资金，提高资金运转效率；
5、负责对各部门、单位资金使用情况进行监督检查，合理使用资金；
6、负责定期对债权结构和资金使用效果进行检查、分析和评价，提出调整建议和书面报告；
7、负责安全、设备等检查罚款的账务处理。
（五）资产管理
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1、负责固定资产的统一登记、建帐工作；
2、负责固定资产增减变化的核算及折旧、大修、报废等账务处理工作；
3、参与固定资产的购置、转让、报废处理等工作，负责对固定资产管理的全过程进行财务监督。
（六）出纳管理
1、负责定期与银行部门进行账目核对，按期编制银行存款余额调节表；
2、负责办理公司各项货币资金的收支结算；
3、负责公司财务印章、支票的管理，对支票、银行凭证进行统一填写；
4、负责定期对会计凭证进行整理和装订；
5、负责定期对资金的使用情况进行分析，合理调度资金，降低资金成本；
6、负责办理公司的现金收付和银行提款；
7、核发员工工资，办理有关款项的报销，保管库存现金和各种有价证券。
（七）纳税工作
1、依据国家税收法律和有关条例，制定公司纳税方案并实施；
2、负责协调与税务部门的关系，及时缴纳应交税款。
（八）内部审计工作
1、负责制定公司年度、季度、月度审计工作计划并组织实施；
2、负责对公司财务计划、预算、决算的执行情况的审计工作；
3、负责财务收支、专项资金及其他有关费用的会计核算和使用情况的审计工作；
4、负责检查公司财务规章制度的执行情况；
5、负责各类工程项目的监督与审计工作；
6、负责物资、设备、备品备件采购价格等的审计工作；
7、负责物资储备情况的抽检工作，检查帐、物是否相符等情况；
8、负责完成公司领导交办的各类临时审计工作；
9、负责配合外部审计机构对公司相关工作进行审计。
（九）档案管理
负责收集、整理并归档财务、会计、审计等方面的档案资料。
（十）规章制度
负责财务管理、审计等方面规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工
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作。
（十一）其他工作
1、负责分管领导办公室的卫生打扫工作；
2、负责分管区域内的卫生清扫工作；
3、完成领导交办的其他工作。
第四节
供应销售部职责
（一）物资管理
1、负责汇总各生产单位提出的物资需求计划及临时应急的材料计划，并负责上报审批,确保公司正常生产经营；
2、掌握各生产单位的物资需求情况及消耗情况，降低库存储备和使用资金的占用；
3、负责物资供应合同的谈判、起草、签订和实施工作；
4、负责物资的价格、质量、市场需求变化等信息的收集、分析、预测，实行比价采购、招标采购的方法，不断降低采购成本；
5、负责采购供应过程中有关质量、数量、价格等方面出现异议的处理工作；
6、抓好库房管理工作，定期检查库房安全措施的落实情况，消除各类隐患，做好防火、防盗工作；
7、经常了解分析市场动态，掌握供货厂家的经营状况和产品质量，及时调整采购策略，降低采购风险；
8、严格执行物资验收管理制度，坚持“质量不合格不验收”的原则，把好物资入库关，并定期进行库存盘点，做到帐物卡相符；
9、负责废旧物资的回收工作；
10、负责制定物资材料消耗、储备定额制度和考核办法，降低企业生产成本消耗。
（二）产品销售 售价格；
2、负责矿产品库存信息统计，及时掌握库存产品数量，管理矿产品交易业务；
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1、负责公司矿产品的统一销售，依据市场价格变动局势，决策矿产品销
3、负责矿产品销售、交易和结算，交割及风险控制；
4、负责矿产品销售网络建设，做好客户资料保管、更新、整理、跟进等工作；
5、负责市场营销管理。
（三）档案管理
负责收集、整理并归档物资、采购、销售等方面的档案资料。
（四）规章制度
负责物资、采购、销售等规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工作。
（五）其他工作
1、负责分管区域内的卫生清扫工作；
2、完成领导交办的其他工作。
第五节
生产技术部职责
（一）生产计划管理
1、负责依据公司中长期发展战略和年度经营目标，编制年度生产计划；
2、负责依据年度生产计划，编制季度、月度生产计划，并分解下达到各生产单位；
3、负责对生产计划执行情况进行监督、检查等工作，确保各项生产计划的完成。
（二）采掘生产管理
1、负责采区的开拓、生探、采切工程设计及施工指导工作；
2、负责矿块回采的整体、单体设计工作，监督、检查矿块回采的全过程，确保采矿损失贫化率达标；
3、负责组织有关工程技术人员讨论优化采掘工程设计、探矿工程设计，并负责钻探工程设计及地质编录工作；
4、负责采区采掘工程监督检查及施工技术指导；
5、负责采掘工程的验收及对外承包工程的考核评价工作。
（三）生产技术管理
1、负责编制公司年度科研、技改工作计划，并组织实施；
2、负责各类技术标准的制定，并监督、检查各项技术标准的执行情况；
3、负责采区成矿规律研究工作，用于指导生产探矿；
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4、负责组织开展技术攻关活动，解决生产中的技术难题；
5、负责新工艺、新技术的引进及管理工作。
（四）生产调度管理
1、负责协调各单位的生产配合工作，及时解决生产中遇到的问题，确保生产正常有序进行；
2、参与公司年度、季度、月度生产经营计划的编制工作，并负责平衡协调生产经营计划的实施；
3、负责对工程项目、采掘重点工程完成情况的协调、监督、检查工作；
4、负责监督、检查选矿车间技术指标的变化及实际完成情况；
5、负责监督、检查化验室工作质量情况；
6、负责监督、分析各项生产任务完成情况，当好参谋；
7、负责对突发的生产、安全环保、设备事故等进行组织协调抢救、抢修工作；
8、负责生产车辆的组织协调工作；
9、负责组织召开生产调度会议，作好会议纪要、及时下发到有关单位；
10、负责对调度会议确定的事项进行落实、催办、督办，并对执行情况进行检查；
11、负责生产调度日志的记录工作。
（五）生产统计工作
1、负责收集整理生产数据，制作生产日报表，并按时报送有关领导和部门；
2、负责建立统计台账，汇总编制公司生产统计报表；
3、负责地中衡的计量与管理工作。
（六）质量检验管理
1、负责选矿生产过程中的采样工作；
2、负责生产过程中的试样加工、制样、化验等工作；
3、负责计量、化验等生产过程中的质量控制与管理工作；
4、建立健全检验检测方面的各种台帐。
（七）档案管理
负责收集、整理并归档生产、技术、质检等方面的档案资料。
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（八）规章制度
负责生产、专业技术、质检等方面规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工作。
（九）其他工作
1、负责分管区域内的卫生清扫工作；
2、完成领导交办的其他工作。
第六节
安全健康环保部职责
（一）安全培训
1、负责公司年度、季度、月度安全教育培训计划的制定，并组织实施；
2、负责员工安全教育培训工作；
3、负责新进员工（包括施工队人员）的公司级安全教育培训，并对车间、班组级安全教育培训工作进行监督、检查；
4、负责员工工种（岗位）调整及引进新技术、新工艺、新设备等的安全教育培训工作；
5、负责特种作业人员教育培训的组织安排工作；
6、定期开展安全事故应急救援预案演练，提高抢险救灾能力和自我保护意识；
7、负责参观、实习、劳动等人员的下井培训工作。
（二）安全检查
1、每月组织一次安全生产、环保工作大检查；
2、平时进行不定期安全、环保检查；
3、组织对生产现场各类压力容器、机电设备操作、有毒化学品、酸碱腐蚀、炸药、雷管等进行定期检查，确保生产安全运行；
4、对检查中发现的安全隐患，应及时填写整改通知书，责成有关部门、单位和人员进行整改，制定整改或纠正措施，并对整改结果进行验收。
（三）环境保护管理
1、根据公司的战略规划，制定公司环保目标与各项环保管理措施；
2、负责引进环保技术和环保专用设备的工作；
3、负责监测或委托检测各种污染物的排放量，使其控制在国家和行业规定的排放标准内；
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4、指导有关部门、单位对各项环保指标的具体落实，并对下达指标的落实情况进行监督、检查和考核；
5、负责编制局部通风防尘措施计划，做好通风系统检查和测尘工作。
（四）安全设施管理
1、负责编制安全设施整改计划，做好安全项目管理；
2、协助其他部门做好各项安全设施的询价、议价、采购、运输及安装工作，对安全设备进行调配管理；
3、对不符合安全生产的设备、设施等，有权责令停止运行。
（五）安全事故处理
1、负责组织安全事故救援工作，并按规定报告安全事故情况；
2、组织调查各类安全事故，形成事故调查报告，并按“四不放过”的原则进行处理，并提出处理意见；
3、制定预防措施，监督、检查措施的执行情况；
4、负责组织工伤认定、评残定级等工作。
（六）职业健康管理
1、负责全公司的职业病预防工作；
2、负责制定公司的职业健康安全方案；
3、负责配置职业健康方面的各种资源；
4、组织学习职业健康的方针、政策，及时传达上级有关部门的职业健康的重要文件和资料，并贯彻落实。
（七）统计与档案管理
1、负责公司安全、环境保护资料收集、整理，编制相关统计报表；
2、负责建立员工工伤和特殊工种档案等工作；
3、建立健全安全、环保、职业健康等方面的各种台帐；
4、负责收集、整理并归档安全、环保、职业健康等方面的档案资料。
（八）规章制度
负责安全、环保、职业健康管理等方面规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工作。
（九）其他工作
1、负责分管区域内的卫生清扫工作；
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2、完成领导交办的其他工作。
第七节
机电工程部职责
（一）设备管理
1、负责编制年度设备、备品备件采购计划，报公司批准后组织实施；
2、负责设备、备品备件的采购、验收、保管、发放等工作；
3、负责编制设备等大、中、小修计划，并组织实施；
4、负责设备安装、调试、巡回检查、维护保养等管理工作；
5、负责设备固定资产的日常管理工作，并对设备的调拨、报废等进行管理；
6、负责自制设备的设计、制作等工作；
7、负责设备安全操作规程的制定工作，并做好特种设备的备案、定期校验及安全管理工作；
8、负责对设备操作人员、维修人员的技能培训、考核工作；
9、负责协助安全健康环保部做好设备事故的调查、处理工作。
（二）基建工程管理
1、按照公司总体规划及生产经营计划，编制年度基建工程计划；
2、负责工程的设计、预算、开工报告、竣工验收、工程决算等工作；
3、参与工程的外委发包工作，搞好招投标管理；
4、负责工程施工的进度、签证、设计变更、质量监督检查工作；
5、负责公司内部工程队日常材料、进度、工程量结算等管理工作。
（三）能源管理
1、负责编制能源消耗计划，报公司批准后组织实施，并做好能源消耗的控制与管理工作；
2、负责建立和完善公司三级能源管理网络；
3、负责制定和修订各种能源消耗定额，并做好管理与考核工作，积极组织开展能源对标工作；
4、负责节能降耗措施的制定与实施及先进经验的推广工作；
5、负责变电所的管理及检修工作；
6、负责全公司的供电、配电管理及电力调度工作；
7、负责公司的供水、供电和供暖工作。
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（四）计量管理
负责公司计量器具的校准、维护、保养、更新、报废等管理工作。
（五）统计及档案管理
1、负责编制设备使用、能源消耗等情况的统计报表，建立健全各种统计台帐；
2、负责设备设施的增减变化、折旧、损耗、报废等情况的统计工作；
3、负责收集、整理并归档设备、基建工程等方面的档案资料。
（六）规章制度
负责设备、能源、工程、计量管理等规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工作。
（七）其他工作
1、负责分管领导办公室的卫生打扫工作；
2、负责分管区域内的卫生清扫工作；
3、完成领导交办的其他工作。
第九节
保卫部职责
（一）治安保卫
1、负责矿区治安管理，纠正各种违章（违法）行为，预防和制止各种犯罪行为；
2、负责门卫管理，做好出入矿区车辆、人员、设备、物资等的检查登记及夜间值班工作；
3、负责公司火工材料的购买、运输、保管、发放、使用等环节的管理工作；
4、负责炸药库的安全保卫及监督工作；
5、负责管理、指挥、疏导矿区内车辆，维持交通秩序，做好车辆停放管理工作；
6、负责公司员工生活区域的治安保卫工作；
7、协助地方公安机关做好员工户籍管理工作。
（二）巡逻护矿
1、严格执行二十四小时巡逻值班制度，勤走勤查，勤看勤问，不偷懒，不做与值班无关的事，不脱岗。加强夜间巡逻戒备，防止公司财物被盗；
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2、负责重点部位的守护工作，确保公司公共财产的安全，防止犯罪分子的破坏活动；
3、参加处置灾害事故，负责维持秩序，抢救人员和财产，保护现场等工作；
4、负责突发事件现场的警戒、疏导群众、维持秩序等工作；
5、协助公安机关打击各种犯罪活动，保护好发案现场，协助公安机关对犯罪嫌疑人进行监控。
（三）消防管理
1、负责公司矿区内部消防管理工作，定期开展消防检查，及时消除火灾隐患；
2、负责开展消防安全知识培训工作；
3、负责消防器材和设施的维护和管理工作，确保正常使用；
4、定期开展消防安全演练，提高员工消防意识和自我保护能力。
（四）档案管理
负责收集、整理并归档治安保卫、消防管理等方面的档案资料。
（五）规章制度
负责治安保卫、消防管理等规章制度的起草、修订、贯彻落实及执行工作。
（六）其他工作
1、负责分管区域内的卫生清扫工作；
2、完成领导交办的其他工作。
第十节
选矿车间职责
（一）选矿生产、技术管理
1、根据公司下达的生产作业计划，做好选矿生产组织，确保生产任务的完成；
2、负责选矿工艺技术管理，认真贯彻技术操作规程，及时反映生产过程中的技术问题，并提出解决问题的意见和建议；
3、负责选矿工艺调整和实验过程中各种样品的采样工作。
（二）选矿成本管理
1、根据公司下达的生产成本计划，制定选矿成本指标，并进行层层分解
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落实；
2、建立二级成本核算体系，监督、检查核算体系执行情况及指标完成情况；
3、定期进行选矿成本完成情况分析，查找成本超降原因，制定措施进行整改。
（三）安全环保管理
1、做好安全环保管理工作，确保安全生产，杜绝污染事故的发生；
2、定期进行安全、环保检查工作，及时发现并整改安全隐患；
3、加强通风管理，采取防尘措施，提高粉尘合格率；
4、积极做好安全生产的宣传、教育工作。
（四）设备、能源管理
1、认真贯彻执行设备操作规程，做好设备的维护、保养工作，提高设备运转率和完好率；
2、定期进行设备检查，发现问题及时处理并上报有关部门；
3、负责能源管理工作。
（五）生产现场管理
1、认真贯彻执行各项规章制度和操作规程，搞好生产现场管理工作，做到安全生产、文明生产；
2、加强劳动纪律管理工作，减少和杜绝违章违纪行为的发生。
（六）原始记录管理和生产统计工作
1、按公司有关规章制度要求，做好各种原始记录，并及时收集上交有关部门或自行保管；
2、及时汇总各工段、班组报送的统计资料，编制单位生产统计报表，并报送相关部门；
3、负责对各种生产统计资料进行收集、整理，并妥善保管。
（七）尾矿库管理
负责尾矿库日常管理工作，杜绝安全、污染等事故的发生，并做好汛期防洪工作。
（八）规章制度
严格贯彻执行公司的规章制度。
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（九）其他工作
1、负责分管区域内的卫生清扫工作；
2、完成领导交办的其他工作。
第十一节
采矿车间职责
（一）生产计划管理
1、对公司下达的生产计划进行层层分解落实，并搞好生产组织，确保生产任务的完成；
2、指导、监督外委施工队的生产作业。
（二）采掘生产管理
1、负责矿区采掘工程的现场监督、检查及施工指导等工作；
2、参与并监督采掘工程的验收工作。
（三）安全生产管理
1、组织有关人员定期进行安全大检查，确保安全生产和文明生产；
2、及时整改安全隐患，避免和减少安全事故；
3、负责对员工和施工队人员进行安全教育培训；
4、认真执行通风防尘的有关规定，搞好通风防尘管理。
（四）设备、能源管理
1、负责机电设备的日常管理工作，发现问题及时向有关部门或领导汇报；
2、负责协调采区间大型设备的调动；
3、负责能源管理工作。
（五）材料管理
加强对各种原材料管理，严格执行入库手续，建立健全各种统计台帐。
（六）后勤管理
做好本车间食堂、宿舍等后勤服务管理工作，为员工提供良好的就餐、休息环境。
（七）规章制度
严格贯彻执行公司的规章制度。
（八）其他工作
1、负责分管区域内的卫生清扫工作；
2、完成领导交办的其他工作。
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第十二节
采区职责
（一）生产计划管理
对公司下达的生产计划进行层层分解落实，并搞好生产组织，确保生产任务的完成。
（二）采掘生产管理
1、负责本采区采掘工程的现场监督、检查及施工指导等工作；
2、监督检查采矿的全过程，确保贫化损失率达到设计指标；
3、参与并监督采掘工程的验收工作。
（三）安全生产管理
1、组织有关人员定期进行安全大检查，确保安全生产和文明生产；
2、及时整改安全隐患，避免和减少安全事故；
3、负责对员工进行安全教育培训；
4、认真执行通风防尘的有关规定，搞好通风防尘管理。
（四）设备、能源管理
1、负责本采区机电设备的日常管理工作，发现问题及时向有关领导及部门汇报；
2、负责能源管理工作。
（五）材料管理
加强对各种原材料管理，严格执行入库手续，建立健全各种统计台帐。
（六）后勤管理
做好本采区食堂、宿舍等后勤服务的管理工作，为员工提供良好的就餐、休息环境。
（七）规章制度
严格贯彻执行公司的规章制度。
（八）其他工作
1、负责分管区域内的卫生清扫工作；
2、完成领导交办的其他工作。
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第一节
总经理办公室员工岗位职责
一、文秘岗位职责
1、负责起草公司领导讲话稿、工作报告、总结、大事记和文件等文字材料。
2、负责各类公司发文和上报文件的初审工作。
3、负责各类大型会议的记录工作。
4、协助办公室主任做好来宾、来访的接待工作。
5、协助办公室主任督促检查各单位贯彻落实公司工作部署的情况。
6、负责卫生责任区的打扫。
7、完成上级领导交办的其它工作。
二、文书岗位职责
1、负责行政文件的收发、登记、呈办、传递、催办、缮印、封发、立卷、保管等文档管理工作。
2、负责行政印鉴的使用和管理工作。
3、负责开具介绍信和证明信。
4、发布会议通知，做好会议服务。
5、负责公司领导所需办公用品、招待用品的管理工作。
6、负责公司值班表的编排和发放工作。
7、负责公司领导及办公室工资、劳保用品的领取和发放工作。
8、协助办公室主任做好来宾、来访的接待工作。
9、负责卫生责任区的打扫。
10、完成上级领导交办的其它工作。
三、网络管理员岗位职责
1、负责公司网络、闭路监控系统的日常维护和管理工作。
2、确定网络安全及资源共享策略，全面规划公司网络IP分配策略，负责公司网络IP地址分配。
3、负责公用网络实体，如服务器、计算机、交换机、集线器、路由器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维修、维护和管理。
4、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。
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5、负责计算机系统备份和网络数据备份。
6、负责计算机网络资料的整理和归档。
7、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。
8、每年对计算机网络的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
9、负责公司计算机及耗材的统计和采购工作。
10、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
11、按时完成领导交办的各项工作任务。
四、档案管理员岗位职责
1、负责公司科技、工程、财会、文书等档案的日常管理工作。
2、负责所管档案的接收、整理、归档、入库工作。
3、负责所管档案的防火、防盗、防潮、防鼠、防光、防尘、防高温、防虫工作。
4、负责所管档案的借阅、登记、回收等工作。
5、负责档案的安全、保密工作。
6、负责档案室的卫生保洁工作。
7、严格遵守公司的各项规章制度，搞好文明办公。
8、按时完成领导交办的各项工作任务。
五、小车司机岗位职责
1、负责公司公务车辆的驾驶、保养、维修等工作。
2、负责对所驾驶车辆的日常维护保养，经常检查车况，及时提出预修计划，保持车况良好。
3、经常打扫车辆卫生，保持车辆清洁。
4、自觉遵守《中华人民共和国道路安全法》及公司有关规定，确保安全、文明驾驶。
5、负责所驾驶车辆的年检、养路费、车辆使用税、车辆保险等费用交纳及手续办理工作。
6、负责随车备件、工具及车载物品的使用与保管。
7、加强学习，提高驾驶技术，降低车辆维修、油耗费用。
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8、认真填写行车记录，做到准确、齐全、字迹工整。
9、严格遵守公司的各项规章制度。
10、按时完成领导交办的各项工作任务。
六、食堂管理员岗位职责
1、负责员工食堂、餐厅的管理工作。
2、认真执行《食品卫生法》，带领炊事人员精心调节伙食，提高服务质量。
3、按照“货比三家、物美价廉”的原则，做好原料采购工作。
4、准确掌握就餐人数，确定合理的饭菜数量，避免损失浪费。
5、做好经济核算，实行日清、月结，确保盈亏平衡。
6、组织炊事人员学习烹饪技术，提高饭菜质量。
7、组织搞好食堂区域内卫生，保持卫生清洁。
8、严格遵守公司的各项规章制度，搞好工作现场和责任区的环境卫生，工具、物品摆放整齐。
9、负责饭卡办理及账务处理工作。
10、按时完成领导交办的各项工作任务。
七、炊事员岗位职责
1、做好炊事工作，为员工提供良好的服务。
2、认真贯彻《食品卫生法》，搞好餐饮卫生工作。
3、做好厨房、食堂的卫生清扫工作。
4、搞好食堂就餐服务工作。
5、认真学习烹饪技术，提高饭菜质量。
6、严格遵守公司的各项规章制度，搞好工作现场和责任区的环境卫生，工具、物品摆放整齐。
7、按时完成领导交办的各项工作任务。
八、食堂服务员岗位职责
1、配合上级领导的安排，做好食堂的服务工作。
2、做好食堂的清洁工作。
3、爱护食堂内的设备。
4、按时完成领导交办的各项工作任务。
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九、保洁员岗位职责
1、每天组织打扫办公楼、招待所、宿舍公共卫生。
2、打扫范围：办公楼，公共走廊、楼梯、大厅、卫生间、招待室和会议室。招待所，走廊、楼梯、卫生间。单身宿舍，走廊、楼梯、盥洗室、卫生间。
3、保持办公楼内干净整洁、无污渍、地面无积水、墙壁无蛛网。会议室、招待室物品摆放整齐、保持茶杯干净、地面清洁等。
4、配合上级领导的安排，做好保洁工作。
5、爱护保洁工具。
6、按时完成领导交办的各项工作任务。
第二节 综合管理部员工岗位职责
一、综合干事岗位职责
1、负责外来党委文件的收发、登记、呈办、传递、催办、校对、缮印、封发、立卷、归档、保管等文档管理工作。
2、负责党委印鉴的使用及管理工作。
3、传递上级党委、纪委、工会、团委文件，按上级指示组织落实，并负责汇报贯彻情况。
4、负责起草党委、纪委、工会、团委年度工作安排、总结。
5、负责以公司党委、纪委、工会名义发文的编号、拟稿、核稿。
6、负责组织发展一季度末制定出年度发展计划。半年检查一次积极分子考察、培养情况。审查预备党员转正材料。
7、负责开展“争先创优”活动，每年“七一”前进行评比表彰。
8、配合人力资源部考核干部，掌握中层干部的德、能、勤、绩情况。
9、负责组织全公司的文体活动，指导基层分会开展文体活动。管好用好工会经费。
10、按时完成领导交办的临时任务。
二、组织干事岗位职责
1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决议、调查研究基层党的组织建设的情况和问题，提出加强基层党组织建设的规划和具体措施，经党委审议后贯彻执行。
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公司企业各部门岗位职责
行政部岗位职责
一,总经理岗位职责
1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.
2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.
3.组织实施经董事会批准的新上项目.
4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.
5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.
6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.
7.决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退.
8.审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告.
9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.
10.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.
11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"四个一流"需要的员工队伍.
12.坚持民主集中制的原则,发挥"领导一班人"的作用,充分发挥员工的积极性和创造性.
13.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象.
14.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作.
15.积极完成董事会交办的其他工作任务.
二,总经理秘书岗位职责
一,负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况.
二,做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本.
三,草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档.
四,做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材
五,协助领导协调各个岗位的工作关系.
财务部岗位职责
一,财务总监岗位职责
1, 在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作.
2, 负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序.
3, 建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度.
4, 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益.
5, 监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议.
二,会计主管岗位职责
1, 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.
2, 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.
3, 在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.
4, 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.
5, 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.
6, 负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.
7, 负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.
8, 负责社会集团购买力的审查和报批工作.
9, 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.
10, 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.
三,出纳岗位职责
1,在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.
2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.
3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.
4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.
5,正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.
6,配合对应收款的清算工作.
7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.
8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.
9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.
10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.
11,负责掌管公司财务保险柜.
12,完成财务部长临时交办的其他工作
四,审计人事主管岗位职责
1,在部长领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见.
2,负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作.
3,负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作.
4,具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续.
5,具体负责员工户藉调动,职称评定,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.
6,负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后处理和补偿.
7,负责年终先进单位,个人的评选评比,授予荣誉称号的具体工作.
8,完成人事部部长临时交办的其他任务.
人力资源部岗位职责
人事主管岗位职责
1,全面负责公司人事管理工作,执行总经理关于人事管理工作的指示.
2,制定和修改公司人事管理规章报总经理批准,并负责实施.
3,制定公司人员编制计划报总经理批准,并负责实施.
4,负责公司人员招聘及面试工作,在职权范围内决定录用或不录用员工.
5,负责公司内部人员调配工作,在职权范围内作出同意或不同意人员调配决定.
6,按规定对一定范围的员工作出奖惩决定.
7,指导和帮助下属做好人事管理工作.
8,全面负责公司劳动工资工作,执行总经理关于劳动工资工作的指示.
9,负责与员工签订劳动合同.
10,负责执行国家劳动工资法津,法规,制定公司劳动工资管理制度,制定公司医疗保险,养老保险,待业保险,住房公积金等制度.报总经理批准,并负责实施.
11,加强劳动工资管理,制定劳动工资计划,并负责实施.
12,负责并落实工作安全,劳动保护,计划生育等工作.
13,指导和帮助下属做好劳资管理工作.
14,负责公司员工培训工作
15,负责制定公司员工培训计划,提高公司员工业务素质.
16,帮助和指导下属全面实施培训计划.
17,负责与公司出资培训人员签订服务期协议.
18,对本部门员工的工作情况进行检查,监督和考核.
19,完成上司布置的其他工作.
市场部岗位职责
一,市场总监岗位职责
1,组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划;
2,有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点的业务经理(主任),副经理人选;
3,组织研究,拟定公司营销,市场开发方面的发展规划;
4,组织拟订营销业务管理的各种规定,制度和内部机构设置;
5,负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用,考核,调配,晋升,惩罚和解聘;
6,负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准;
7,组织编制并按时向总经理汇报:每月营销合同签订,履行情况及指标完成情况;
8,组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况,资金需求预测情况;
9,负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其他部门工作的协作关系;
10,组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训;
11,负责审批营销人员的借款单,差旅费,差假等;
12,负责研究和拟定营销线的新项目的开发;
13,组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户的反馈信息等;
14,负责组织,推行,检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作;
15,组织开展市场统计分析和预测工作;
16,按时完成总经理交办的其他临时性工作.
二,销售主管岗位职责
1,根据市场的发展和公司的战略规划,协助销售总监制定总体销售战略,销售计划及量化销售目标.
2,制定全年销售费用预算,完成公司下达的销售任务.
3,制定销售额,市场覆盖率,市场占有率等各项评价指标.
4,分解销售任务指标,制定责任,费用评价办法.
5,组织下属人员做好销售合同的签订,履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款的催收工作.
6,制定,调整销售运营政策.
7,组织,领导销售队伍完成销售目标,协调处理各类市场问题.
8,汇总,协调货源需求计划以及制定货源调配计划.
9,协调销售关系.
10,调整销售区域布局及业务评价.
三,信息主管岗位职责
1,负责公司内部网络开发和维护.
2,负责区域信息系统软硬件开发建设协调.
3,负责区域信息平台维护及更新.
生产部岗位职责
一,生产主管岗位职责
1,根据生产进度制度生产的周计划表及日计划表,在每日的生产安排中进行合理的调配,并监督计划的实施定期向生产主管汇报生产任务完成情况.
2,制定详细的工艺作业指导书,解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题,并对员工提供帮助,根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训.
3,生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变.组织,分析,解决生产工艺问题,并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行试验,做样.
4,配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核,工作评定,并对新员工进行公司制度岗前培训,考评.
5,检查,监督车间内的生产计划执行情况,工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决,同时向生产主管汇报.
6,组织进行生产过程中各类数据(日产量,材料的耗时等)的统计,并进行合理的收集,整理,分折,为生产决策提供依据.
7,积极配合物控及车间等部门的工作协调,同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达.
8,解决材料的供应期问题,及时申购库存材料.并及时对材料进行品审的质量分析,为更换材料提出技术帮助.
9,根据生产任务完成状况,合理安排加班,填写好加班申请表及其他有关生产的各类表格,并及时将公司下达的指令及其它信息,及时提醒员工.
10,根据生产规模的大小对设备进行规划管理,订出设备使用计划.
二,业务主管岗位职责
1,满足公司营销需要,按质按量完成厂长下达的生产制造任务.
2,负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施.
3,负责制定各工序的劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度的贯彻实施.
4,做好文明生产和安全生产工作,加强劳动保护,对部门员工的安全负第一责任.
5,贯彻执行质量体系运作程序和要求,确保运作规范化和科学化,保证产品质量.
6,严密监控生产作业现场,及时调度,处理生产中出现的各种问题
采购部岗位职责
采购主管岗位职责
1,调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机;
2,拟订和执行采购战略;
3,根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配;
4,管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;
5,发展,选择和处理当地供应商关系,如价格谈判,采购环境,产品质量,供应链,数据库等;
6,改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的目标;
7,发展和维护总部及区域采购部,销售部和市场部,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道;
8,向高管理层提供采购报告.
物流部岗位职责
物流主管岗位职责
1,全公司物流管理工作计划与费用预算的制定,审批与实施工作.
2,公司物流系统的设计,调整,协助各办事处及物流商对货物储存,运输,调拨等工作进行管理.
3,保证物流部所属两个部门正常运作的准确无误与高效率,对相关业务信息及时向销售计划部,客户服务部,财务部与各办事处,物流商进行反馈.
4,组织对订单的分解,处理工作,办理好销售计划部,客户服务部确认的退换货业务.
5,协助销售计划部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查.
掌握发货与库存的动态变化,协助销售计划部做好要货计划,增强生产部门的预见性,以利于及时安排生产作业计划.
6,负责本部门的员工管理与考核工作.
服装企业各部门职责
一、公司行政机构设置 为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的发展，公司系统采用集中统一和专业化管理相结合的“直线职能式”结构，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。公司行政机构设置见“行政机构图”。
二、公司各部门职责
（1）营销中心工作职责
1进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；
2制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销组合策略；
3制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并****销售人员的二次任务分配；
4制订公司（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结；
5制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责****、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；
6负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来；
7策划公司订货会及参加大型展示招商会；
8根据市场反馈，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；
9每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；
10根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对货款安全负责；
11负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；
12负责建立健全营销档案管理体系；
13负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。
（2）市场部工作职责
1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；
2.进行品牌规划与管理；
3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；
4.制定并执行市场推广计划与预算；
5.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；
6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；
7.负责市场推广用品的设计制作；
8.制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；
9.进行店员、店长培训；
10.做好市场档案资料管理。
（3）销售部工作职责
1.根据公司总体营销计划，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算，包括销售额、回款额、市场占有率、渗透率等指标的拟定；
2.依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、市场占有率的达成；
3.依据整体营销计划，配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划；
4.负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与激励；
通过服务性销售方法，与经销商、加盟商建立长期稳定的“双赢”关系；
5.负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；
6.负责销售货款的及时、安全回收；
7.负责市场信息的收集、整理、分析与反馈；
8.负责销售报表的收集、整理、分析与反馈；
9.与市场部沟通和配合，做好销售计划的制定，确保销售计划的严肃性；
10.负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划（人力资源的结构、储备等）及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。
(4)商品部工作职责
1.定合理的商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供应；
2.制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；
3.制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；
4.建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。
（5）产品开发部工作职责
1.根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌服装的年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；
2.对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；
3.负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；
4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；
5.建立健全技术档案管理制度；
6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
（6）品管部工作职责：
1.负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、****公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；
2.责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的与推动；
3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；
4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；
5.负责全员品质教育、培训；
6.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。
（7）生产部工作职责
1.根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货；
2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，及计件工资标准；
3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；
4.负责用料管理及异常事项的追踪、改善；
5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；
6.负责生产物料采购及进仓管理；
7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；
8.搞好生产现场管理，进行“5S”的持续推行活动；
9.负责安全生产，预防各种危险事故的发生；
10.编制和上报各种生产报表；
11.负责建立生产系统档案管理体系。
（8）财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
3.做好成本核算，负责****公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部
门提供专项财务分析报告。
（9）人力资源部工作职责
1.负责公司人力资源管理方针、政策和公司****系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订；
2.制定、推行与修订“员工手册”和其它人事、行政办公管理规章制度；
3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项；
4.调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；
5.制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并****实施；
6.****督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；
7.综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；
8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控；
9.负责厂区环境清洁及维护；
10.负责员工食堂管理
互联网企业部门经理岗位职责
1） 部门经理谓部门领导者、管理者。领导则领人，领人则领心；
管理则管人，管人则管事。
2） 严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利。
3） 根据公司发展战略要求，部门经理应在季度末/月底拟订本部门季度、月度目标、工作计划及总结，并上交总经理审批。
4） 针对部门的发展计划，组织审定部门产品销售及服务流程、各项考核标准，引导部门人员确立个人目标及达成计划（由月目标分解细化周计划、日计划）。
5） CRM系统录入。监督部门员工（含本人）及时录入每天工作情况及客户资料等信息，达到数据化管理，以有效提升工作效率。按时提交日/周/月/季度/年度报表。
6） 积极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务。
7） 组建及发展团队。部门经理根据项目发展，如需扩充人员，应向行政提交人员增补申请表，详细标注招聘要求、人数、到岗时间及其它相关说明。
8） 面试人员由公司统一安排初试，合格后，由部门经理复试，之后安排岗前培训，最终与行政部协商确定录用与否。
9） 经理经理享有部门内部人事调配权，做好部门招人——留人——育人等系列工作。
10） 负责本部门项目总结分析报告工作，定期进行项目分析、总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供分析报告或综合分析资料。
11） 每天坚持开早晚会。早会结束时间不得超过9：00，主题以激励为原则；
晚会时间5：50开始，主题则以分享、总结分析为原则（会议室轮流使用）。
12） 13） 定期适时组织部门员工培训学习，解决员工工作中存在的问题，全方位提升员工自身价值。
权责分明——经理与员工各司其职，各尽其能。部门经理要以身作则，树立威信；
带领团队团结协作，提升团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力的精英团队。
14） 15） 奖罚分明、及时——奖要奖到心花怒放，罚要罚到心惊胆战。
敢于承担责任的能力。项目及团队的成功与否，团队业绩（目标）的完成与否，部门员工的能力高低，均取决于部门经理——带队人。关于责任：部门员工违规，部门经理负有连带责任；
自身工作问题，双倍处罚。
16） 17） 了解部门每位员工的思想动向，关心员工生活，从细节做起。
对于部门人员的工作完成情况，部门区域环境卫生工作，部门工作氛围等部门情况，部门经理应做到有效引导、监督到位、适时激励。
提示：
1） 上班提前10分钟到岗，检查并登记部门人员到岗情况；
2） 员工生病或生日等个人特殊情况时，第一时间致电或信息问候，以示关心；
3） 员工工作或打电话时静坐旁边10分钟，给予肯定——发现不足——分析问题——解决问题——能力提升；
4） 员工思想有波动时，及时沟通谈心，了解其最真实想法，争取把问题尽快解决，内部矛盾力求内部解决，不要扩大化；
5） 积极帮员工分解目标，协助完成实施计划等；
6） 不是员工需要考虑的问题，应及时制止，让其专职做好本职工作；
7） 管理讲究“恩威并施”，工作时该严厉时须严厉，休息时该放松即放松；
8） 欲先取之，必先予之。要想让大家如何待你，你首先要怎样对待别人；
要想让别人尊重你，你首先要学会尊重别人；
9） 言必行，行必果。作为管理者一定要说话掷地有声，说到做到，有始有终，对员工如是，对公司亦是，方可有较强的执行力，从而建立威信。
10） 营销部经理须制订出一套完善的管理体系，从部门制度、项目发展计划、产品销售体系、售后维护体系、团队目标、个人目标、团队培训等。
11） 技术部经理须制订出一套完善的管理体系，从部门制度、工作进展流程、技术开发计划、团队目标、个人目标、团队培训等。
文 章来源 莲
山 课 件 w w w.5Y k J.c oM
公司企业后勤部门岗位职责
文印兼档案管理岗位职责
负责公司各种文稿文件的打字、复印、校对。
负责文印设备的正确使用和日常保养维护。
负责公司所有文件档案的收发管理，要求各类文件、合同、档案分类存放，按年度、类别编码，便于查找，借阅文件必须办理登记手续。
完成交办的其他工作任务。
保管兼资产管理岗位职责
全面负责、统一管理公司各类资产实物。
按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理。
对办公用品用具、后勤物资及劳保福利用品的购置履行验收、签字、入库、登帐、编号并办理领用手续。
帐本要分类记载，每月与财务部材料会计核对账目，要做到帐帐相符、帐物相投。
完成领导交办的其它工作任务。
合同预算部经理岗位职责
一、认真贯彻执行国家、地方及行业有关工程建设和造价管理的法律法规，及时掌握工程计价政策和价格信息。
二、审核、编制初装收费预算、建设项目预算、工程招标标底，参与工程项目招投标活动。
三、草拟并签订施工合同，协同相关部门监督施工合同的履行，为项目索赔和反索赔提供技术和信息支持。
四、负责审核确认施工单位报送的施工进度，控制工程建设投资完成情况和进度款的合理支付。
五、参与图纸会审和工程竣工验收，确认与工程结算有关的设计变更、签证等资料，审核竣工结算资料。
六、完成领导交办的其他工作。
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.各部门岗位职责
（办公室，生产设备部，品质管理部，物资供应部，销售部，仓库保管）
公司办公室岗位职责
一、在公司领导下，对内做好协调、服务和管理工作，对外做好联络、接待和公关工作。
二、协助制订和完善公司各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理并负责监督检查各部门执行情况。
三负责组织全公司人力资源的统一管理和控制。根据公司目标及岗位需求，进行人才的招聘和录用。负责员工的考核、转正、调配等管理工作。
四负责做好公司员工劳动纪律管理工作，办理员工的日常考勤、考核、奖惩、差假、调动等工作。建立员工的个人人事档案。
五负责组织和安排员工的岗前教育、安全生产、质量管理、产品知识等培训，建立人事培训档案，做好人才的测评与开发工作。
六、组织和召集安排公司各种类型会议等，做好会议记录、整理及存档工作，负责督促检查会议决议执行情况。
七据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。做好文书管理工作，负责公司来往文件的收发、签约、办理、归档等工作。
八、负责印章管理。严格执行公司关于印章使用的有关规定。
九、及时收集各部门反馈信息，协助公司领导综合、协调各部门工作和处理日常事务工作。
十加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。关心公司员工的思想、学习、工作、生活等情况，帮助解决实际困难，充分调动员工工作积极性。
十一协助总经理室做好质量管理体系的管理评审工作，，负责本公司质量、管理体系文件和
质量记录的统一管理和控制。
十二、协助公司领导做好安全生产管理工作，负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工
作。节假日安排好公司的值班工作。
十三、负责机构认证和行业认证工作。做好公司各项专利申报工作，建立专利档案。
十四、协助公司领导做好保密管理工作。监督检查各部门保密纪律和保密措施的落实情况。
组织和员工签订保密协议和培训服务协议。
十五、负责公司的对外联系工作，做好宣传、接待、后勤保障等工作。
十六、完成公司领导交办的其它工作。
生产设备部岗位职责
1、严格按照质量管理体系要求，合理制定、安排生产计划，根据生产计划组织均衡生产，做好生产调度和设备管理工作，确保优质、低耗、高效完成生产任务，保证及时发货。
2、加强对各项规章制度的贯彻落实，保证各项管理措施落实到位，使生产管理健康有序进行。严格产品过程控制，培训生产工人的操作技能，保障产品质量的稳定。
3、合理安排对设备的日常维护、定期保养工作，对生产设备、机器和设施的维修及异常情况处理。组织编制年，季，月的设备保养维修计划并定期检查，协调，考核。
4、全面贯彻工艺规程要求，严格执行技术标准，协助做产品质量分析，评审不合格品。
5、密切配合销售部门，确保产品合同按量按质按时的履行。
6、负责生产过程中产品标识及保护工作，确保产品的可追溯性，负责对发现不合格品进行隔离放置，并提出一般不合格品的评审和处理意见。
7、加强生产现场管理，加强安全生产的控制和实施，严格执行安全生产法规和生产操作规程，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理。
8.负责做好生产调度管理工作，平衡综合生产能力，合理安排生产时间。负责生产过程中搬运、储存、包装、防护和入库等管理工作。
9、组织做好生产过程的各项原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。编制年，月，季生产统计报表，确保统计核算规范化和统计数据的正确性。
10、抓好生产统计分析报告会，定期进行生产统计分析，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议。
11、制定实行生产过程中成本的控制办法并组织实施，要不断节能降耗增加效益， 降
废减损提高品质
12、要配合技术部门编制生产工艺流程，审核新产品开发方案并组织试生产，不断提
高产品的市场竞争力。
13、抓好生产管理人员的专业培训工作，负责组织生产部员工的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查，考核，评比。
14、按时完成公司领导交办的其它工作任务
品质管理部岗位职责
1、负责监督半成品和产品的过程检验、成品最终检验及测试工作，对最终产品的质量合格性作出判断。要了解客户对质量要求，对于不同的要求要区别对待。组织制订各类产品的进货检验计划、工序检验计划。
2、负责计量器具检验和试验设备的校验、核准工作，对它们的准确度作出判断。
3、组织对不合格品的评审处理，文件资料控制、数据分析，根据报表进行改进等质量要素的活动。
4、监督产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态标识工作。
5、严格按照国家相关质量技术手册和行业标准的规定，阻止不合格产品流转和交付顾客。
6、负责产品标准的编写。
7、负责所有产品工艺文件的编制下发，产品标准型外来文件的审定、签发、管理，常
规产品机台上要有工艺文件。
8、严格按检验程序及规程，对原材料、外协外购件实施检验或验证，做好检验状态标识，把好进货产品质量关。
9、保存完整的进货产品、工序、成品出厂的质量检验记录与质量档案。
10、培养和训练一批有较高专业技术水平和实践经验的计量、检验人员。
11、协助公司做好体系的认证、取认和复验工作。
12、组织制订计量器具和检测设备周期检定计划。
13、统计每月的质量技术报表。
14、及时完成部门领导和上级安排的工作。
物资供应部岗位职责
1、负责根据生产部、品质管理部等部门提交的需要计划，编制相应的采购计划。
2、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划，认真组织实施，做好原、辅材料及备品配件的进、出、存库统计工作
2、负责公司办公用品、劳保用品、后勤用品等的及时采购与供应。
3、负责就采购事宜同供应商谈判，签订订货合同，并负责合同的履行。
2、认真做好市场调查和预测，了解市场上公司需采购物资，备品的变化情况，对重要采购信息做好上报工作。
3、做好供方选定评审计划与安排工作，对主要供应商进行等级，品质，交货期，价格，服务，信用等能力评估，列出合格供方名单。
4、做好物资信息工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。建立物资供应档案，处理与协调和供应商之间关系。
5、做好和生产部、品质管理部等部门的及时交流，了解供需货情况和质量反映情况。 做好供应商评估，优化选择，使之按时、按质、按量进行物资供应。
6、与公司各部门加强沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调
整变动能快速做出处理。
7、严格执行物资物资供应制度，遵守公司制订的采购原则，根据生产需要做好物资供应的进度控制，实现物流优化管理。
8、严格按规定验证进货物品的规格，数量和质量跟踪凭证，对进货异常情况及时做出退换货等手续处理。
9、优化采购计划，努力降低采购成本，尽量压缩库存，减少占用资金量。
10、组织好物资运输计划，保证按时运进所采购物资。
11、按照公司财务规定，将当月进货的规格开增值发票到我公司，配好相应入库配单交至财务部。
12、根据公司规定，安排下月付款计划交至财务部。
13、负责对采购员的管理，检查、考核评估采购人员的业务水平和工作能力。
14、及时完成公司领导安排的其它工作。
销售部岗位职责
1、负责公司的营销、合同、销售、用户服务等管理工作。
2、积极开展市场调查、开展市场分析预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握
市场动态，为公司领导的决策提供依据。
3、编制年、季、月度销售计划，对年、季、月度的销售情况进行统计分析
4编制各类销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始积记录和统计台账
5、建立和完善营销信息系统，根据市场情况确定公司产品销售策略，建立销售目标，制订销售计划
6、制订年度服务计划，建立客户档案，设立客户服务专用电话。
7、负责客户资源的开发与维护。与客户保持良好关系，提高客户满意度。
8、控制把握销售风险，负责每月应收款项及时回收。
9、负责销售人员的督促和考核，培养和训练一批懂业务、懂销售、懂公关、懂外语的高素质的销售队伍，
10、组织部门成员确保完成公司下达的年、季、月度的指令性销售计划。
11、负责客户的接待、谈判、签约等销售进程，促进成交。
12、审核合同条款，负责合同的初审，做好合同实施中的跟踪与协调。
13、做好产品的售前、售中、售后服务，建立和完善客户服务体系。
14、负责对发货单作计划，并根据计划进行调度发货工作。
15、负责对每票货物到货情况跟踪并做好记录。
16、负责发货物资运输调度工作，负责对物资装卸过程中督促和监督管理工作。
17、按照公司对帐程序及时准确与物流公司对帐，配合财务做好每月资金预算。
18、完成上级领导布置的各项工作。
仓库保管员岗位职责
1、负责进出库各类物资数量的收发工作。严格执行入库，出库程序，做到验货认真，手续齐备。
2、妥善存放，物资堆放合理、整齐，安全通道畅通。存储标识明确。
3、整理仓库库容及周围环境卫生，定期对仓库物资进行清扫，经常保持库内清洁卫生。并根据库存物品特点及时做好防水，防锈，清洁等保养措施。
4、开据收料单及时将入库物资上帐，做到帐、卡、物相符合。
5、严格按要求发料，及时上帐，做到日清月结，并按月装订各种记帐单据。
6、控制库存数量，根据安全库存数，及时反映库存余缺，及时通知采购部配货。
7、清理积压，加强残次品管理，及时反馈异常情况。对不合格品，退货物品进行标识隔离，严防此类物品误入生产过程。
8、对库存物资进行盘点，做到每天一次小盘点，每七天一次大盘点。及时发现库存物
资盈亏情况，以便及时处理。
9、积极配合财务部门，做好月底盘帐工作。每月进行盘库。
10、树立“安全第一”的思想，积极参加安全活动，熟练掌握安全常识和消防知识。
11、完成领导交办的其他任务。
仓库管理制度条例：
一.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
二.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
三.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划。
采购计划要注明生产部门需要的期限。
四.所有物料在入库时，无论是新购入、退货、领后收回，均应由质检部门检验后方准物品入库，办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理
五.所有物料出库必须持经各级主管签批的领料单、领料单经确认后，方可领料出库， 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
六、物料保管得摆放要按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;仓库物品要堆放整齐、平稳，分类清楚；
储物空间分区及编号要标示醒目、朝外，便於盘存和领取。对危险物品要隔离管制；
地面负荷不得过大、超限；
通道不得乱堆放物品。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
纪检审计部人员分工
部长：
一、主持部内全面工作；
二、负责案件审理工作；
三、负责效能监察工作；
四、负责内部审计工作；
五、负责对外协调工作。
副部长：
一、协助部长做好宣传教育工作；
二、负责领导人员廉洁自律工作；
三、负责信访举报工作；
四、负责案件审理工作；
五、负责调研及信息工作。
部员1：
一、负责受理信访及办理；
二、负责案件检查工作；
三、负责效能监察工作；
四、协助做好内部审计工作。 部员2：
一、负责内部审计工作；
二、负责内业及信息工作；
三、协助做好案件检查工作。
高陂镇古田小学校学各部门岗位职责
工作职能：
(一)宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校
决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对 性地开展多种教育活动。
(二)负责学校德育工作。每学期制订德育工作计划，每月提出活动安
排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想 政治工作。
(三)协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，
及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行 考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。
(四)主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为
规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。
(五)负责学生的生活、组织纪律管理工作，与大队部一起，做好学生
的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班 级的争创活动，抓好全校性卫生工作。
(六)负责学生的纪律、安全、思想教育，定期召开学生座谈会。经常
深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现 的不良现象及安全隐患能及时调查，并进行批评教育，性质严重 的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。
(七)制订评比三好学生、规范标兵、优秀学生干部和先进班级、文明
班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。
(八)密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教
育学生，帮助学生进步。
(九)与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的
竞赛、检查、评比活动。
(十)协助总务处做好学生劳动的组织工作，完成学校领导交办的其它
学生管理工作。
总务处:
负责学校财务、后勤、基础建设、物资设备、校产管理及师生员工生活和卫生保健。
赵辉娜：总务主任，负责学校财务工作，领导后勤部门工作及学校基
础建设。
赵汉河：总务副主任，负责学校后勤工作，国有资产管理及物品采购、
文书传送及伙食费收缴统计工作。负责学校基础建设、组织
建设，学校突发事件应急救护工作。
教导处：
教导处是在校长领导下，负责学校教育、教学、教研工作管理的职能机构，其主要工作是：
1、协助校长组织教师全面贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示 ，拟订并实施学校教育、教学工作计划，审阅年级组、教研组、班主任工作计划以及教学进度计划，并定期进行检查指导考核工作。
2、安排好全校排课、调课、代课等工作；
编制学校课程表、作息时间表。会同总务处做好教室的调度工作，做好教科书、教学参考书、薄本等的征订工作，建立稳定、协调，高效的教育秩序。
3、积极推动教学改革，加强教研组建设工作，深入教学第一线，及时检查、指导教育教学工作，指导教师上好各级各类公开课、研究课，课后认真撰写经验文章。组织各学科考核，做好试卷审定、考试组织、学生成绩统计工作，以及各类资料归档工作和统计报表工作。
4、组织教师进修，安排好教师教育理论、教学业务的学习和研究
活动，重视培养青年教师，培养教学骨干。
5、严格学籍管理。认真做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作。建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、电子学籍等其他学籍档案工作。认真做好招生工作和毕业生的长学指导工作，对往届毕业生进行追踪调查，分析反馈信息，改进教育教学工作。
6、抓好图书室、自然实验室、微机房以及美术、音乐等专用教室的管理工作，充分发挥他们在教学中的作用。
7、搞好校际间的教学交流、观摩活动的安排接待工作。
工程处岗位职责
1、是施工现场全面生产管理工作的领导者、组织与指挥者，主管工程管理。
2、参与编制项目质量、环境、职业安全与健康体系管理计划，并领导整合体系的现场贯彻实施。
3、参与编制施工组织设计、施工技术方案和技术措施等技术管理文件，领导现场贯彻实施。
4、参与编制总进度计划及年度、阶段计划，领导编制月、周、日生产计划，组织贯彻实施进度计划。
5、负责生产要素的现场配置和管理，负责机电、土建交叉作业的综合平衡工作，确保工程顺利进行。
6、对项目安全生产负责，组织落实施工现场环境保护、文明施工、安全生产，牵头组织安全创优和达标工作。
7、组织现场施工质量保证资料的编制工作；
8、组织新技术、新产品、新材料、新工艺的现场应用。
9、组织编写工程施工总结工作。
10、参与项目结构验收及竣工验收工作。
11、参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
计量资料处工作职责
1、负责项目工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用等工程档案管理工作
2、审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表并汇编、整理、归档。经项目经理签发后上报监理工程师签认。
3、负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。负责组织对项目工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；
4、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；
5、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的移交工作；
6、负责项目部相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作；
7、负责项目部内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；
8、负责项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门或人员；
9、负责项目部资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；
10、负责项目部会议纪录、整理；
11、负责项目部员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；
12、对公司及项目相关的信息进行保密。
物资设备处岗位职责
1、负责物资分供方的日常管理工作；
2、参与对物资分供方的考察；
3、负责物资计划管理，参与项目物资采购计划的制定，参与分承包方物资需用计划的审核，根据现场具体情况制定合理的物资进场计划；
4、负责物资进场数量验收并牵头组织进场物资的质量验证，并作好相应的验收记录；
合理组织安排与分承包方的物资交接手续；
5、负责进场物资的库存管理，按规定对物资进行标识；
负责组织对现场重要和特殊物资的专项管理工作；
6、负责进场物资的报验工作；
7、牵头负责物资质量证明资料管理，及时进行复试委托；
及时向项目技术部报送相关资料；
8、负责组织现场物资的消耗管理，依据施工预算，作好总量控制，实行限额领料；
组织定期对材料消耗进行分析；
9、负责物资在现场使用中的监督检查工作；
10、组织对计量设备定期检验；
11、负责材料计划、统计等工作的基础资料管理；
12、负责经项目经理的审批后对工程废料和剩余物资进行处理。
质量安全处工作职责
1、负责贯彻执行国家有关工程技术、安全管理规范标准及公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关规章制度。负责对所属项目整个施工过程的工程技术、质量和职业健康、安全生产与管理进行全面监督管理。
2、负责标准类文件（图样、图纸、标准图集、规范、规程等）的收集、发放以及公司、项目部有关质量安全规章规程的拟稿、更改、发放的控制与管理。
3、负责组织图纸会审和对施工管理人员及从业人员进行施工技术和安全技术交底；
组织对从业人员进行职业道德教育和施工技术培训、安全教育培训与考核；
指导和督促项目部各项目标及责任制的签订与考核。
4、负责指导、审批项目部编制施工组织设计及各类专项方案，积极推广“四新”在生产中的有效运用，指导解决施工中出现的技术疑难问题，提出改进措施。
5、负责组织项目部对各作业队每月进行一次综合质量安全大检查；
负责组织本部门深入施工现场进行质量安全日常检查和节前、节日检查、主要工种、工序专项检查；
所有检查均应建立文字记录和影相记录，同时下达隐患整改通知书，并跟踪复查整改结果。
6、负责对项目部主要材料、劳保用品、施工机具、安全设施进场实施检查验收，杜绝不合格品投入使用；
负责协助项目部材料外委送检。
7、负责组织对施工现场各分部分项工程按验收标准进行检测，组织和参加工程分部（分项）验收和竣工验收，并落实项目部对未达标的项目按要求实施整改，杜绝赔偿和投诉事件。
8、负责负责对质安资料的收集、整编、归案；
负责组织对已竣工工程出现的质量安全问题实施整改，确保顾客满意，增强企业信誉。
9、按时完成上级主管部门及公司领导交办的各项任务。
施工员岗位职责
一、施工员在项目经理领导下，做到严格按工程质量强制性标准、规范、图纸和《施工组织设计》进行施工。
二、参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，收集所有技术资料整理归档。
三、认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。
四、根据工程进度要求，组织协调劳动力安排和机械设备、材料的进出场。
五、施工员应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作，并保证其准确性。
六、施工员对各分部、分项工程及检验批必须依据相关的规范标准 组织施工，同时做好安全生产工作。
七、施工员应组织各班组长做好分项工程的自检、互检、交接检，严把质量关，同时配合监理工程师做好隐蔽工程的验收。
八、认真填写施工日志，做好整个工程施工过程的原始记录，负责施工现场的总体部署、总平面布置。
九、对采购的材料进行核查监督，协助仓库管理员进行仓库材料设 备管理工作。施工员有权拒绝使用不合格原材料，有权组织不合格 分项工程返工，有权进行质量奖罚。
十、协助项目经理做好用户质量回访工作。
质量检查员岗位职责
一、执行有关工程质量的政策及施工验收规范、质量检验评定标准和相关规程，对施工质量负有监督、检查把关的责任。
二、参加质量检查和重点工序、关键部位的质量复检工作，负责对单位工程和分部、分项、隐蔽工程检验记录的签证。
三、对违反国家规定、规范和忽视工程质量的有关单位和个人提出批评和处理意见，对不符合质量标准的工程，有权责令停工，行使质量否决权。
四、在项目经理领导下，负责整个施工过程的质量和计量工作。
五、熟悉工程图纸、规程、规范，监督施工员按图施工，有权纠正错误施工，必要时可令其停工，同时向项目经理汇报。
六、监督检查施工班组自检、互检、交接检情况，负责工程质量验收工作，并对验收工程质量负责。
七、检查工程隐蔽部分质量、并监督、会同有关人员做好签证。
八、严格监督进场原料、半成品的质量，发现不合格材料坚决清退出场。
九、参与并协助各级单位及领导的质量检查工作，参与质量事故调查和分析，积极推广提高质量的经验和措施。
十、在公司有关部门的指挥下，努力学习，不断提高工作业务水平。
安全员岗位职责
一、认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，详细落实的各项安全生产规章制度。
二、参与各项安全组织措施的编制，组织、参与安全技术交底工作，对施工全过程的安全实行管理控制，并做好安全记录。
三、落实安全设施的设置，对施工全过程的安全进行监督检查。在检查安全过程中，对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范，检查发现危险源和事故隐患，有权先令其采取措施，再报告有关领导，并积极协助和参加对该情况的处理。
四、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定、任务单签证工作。
五、依法报告生产安全事故情况，积极参加工伤事故调查与分析，做到实事求是，按照“四不放过”原则对事故提出处理意见和建议。
六、组织现场安全教育和全员安全活动，监督检查劳保用品质量和正确使用，有权制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
七、认真及时做好有关安全生产活动统计上报工作。
八、编制相关安全资料，制定安全紧急预案。
九、组织参与每周一次的定期安全检查，及时处理工程现场安全隐患，签发限时安全整改通知单。
九、配合相关部门（安检站、监理、业主等）对工程项目进行检查，保证项目施工有序进行。
材料员岗位职责
一、材料员负责对工程材料询价、采购、工具管理、劳保用品、机械设备和周转材料的购置与租赁、材料的存放保管。
二、材料员应了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及对材质的要求，了解材料供应方式，合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作，做好现场材料堆场平面布置规划，加强现场物质保管，减少损失浪费，防止丢失。
三、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。
四、材料员采购的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作。材料如有质量或数量偏差，应及时联系采购部进行退换货处理。
五、材料员采购的材料除必须保证质量外，还需依据相关要求提供材料的实验报告、出厂合格证等资料。
六、材料员采购主要建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料 数量、规格型号、时间准确无误。
七、根据工程进度计划和现场施工情况，负责将每月、周材料需求计划按公司相关流程上报相关部门。
八、协助仓库管理责成施工队货物进出仓库，应做好登录，货物应妥善保管，落实仓库的防火、防潮与防盗工作。
资料员岗位职责
一、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。
二、登记整理工程施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。
三、监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
四、负责向市城建档案馆的资料移交工作，提请城建档案馆对列城建资料接收范围的工程资料进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
五、负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表。
六、负责与项目有关的各类合同的资料、档案管理。负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
七、向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为负责向公司上级领导提供工程确实、可靠主要形象进度、工程信息。
八、负责工程项目的内业管理工作，汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。
部门岗位职责
公司下设七部一室，即综合办公室、人力资源部、财务部、生产技术部、检查部、机电部、采购部、维修车间，各部门职责如下：
一、综合办公室
（一）负责贯彻党和国家的路线、方针、政策，确保政令畅通，做好各项宣传教育工作；
（二）负责日常事务的综合协调工作；
（三）负责文秘、机要、保密及档案管理等工作；
（四）负责纪检监察工作；
（五）负责党建、工、青、妇等群团组织的管理工作；
（六）负责公司后勤、环境治理、医疗卫生、会务等工作，具体负责办公用品、职工食堂、生活水电、办公场所规范管理及环境绿化的维护管理等工作；
（七）负责公司档案的归档、整理和规范等工作（人事档案除外）；
（八）负责公司印鉴的管理；
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（九）负责与市污垃办、环保局、发改委、市政局等政府部门以及集团公司的外联沟通工作，以及公司业务接待等工作；
（十）负责公司管理制度的建立和完善；
具体负责ISO14001环境管理体系归口管理工作；
（十一）负责公司对内外文件起草、审核、报送/发放、存档工作；
（十二）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
（十三）完成领导安排的临时任务。
二、人力资源部
（一）根据公司需要制定用人计划；
（二）负责员工任用留用、定岗定遍，入职与离职以及劳动合同的签定与解除；
（三）负责员工教育培训，提升员工工作意愿，激励员工，处理员工关系和培养企业文化；
（四）负责公司人事档案管理，对员工信息进行检录、审核和保存；
（五）负责核定公司员工的五险一金及变更和立户等工作，并及时交纳或协助交纳各项税费；
（六）负责管理员工职称评定和人事考试；
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（七）负责制订/修订公司管理规定，并持续优化和完善合法、规范、有效的人力资源管理规章制度和工作流程，推动制度的落实和流程的实施；
（八）负责制定绩效考评规定和标准；
负责员工考勤和绩效考评工作，以及各部门的绩效考核；
（九）负责公司员工骨干选拔和后备队伍建设;
（十）完成领导安排的临时任务。
三、财务部
（一）贯彻执行国家有关的财务管理制度；
（二）参与制定公司财务制度及相应的实施细则。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作，以及税、费缴纳工作;
（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（七）负责公司财务和统计工作，并配合审计；
负责工资发放工作；
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（八）负责公司资金的申报和计划使用工作；
（九）负责生产成本核算及控制等工作；
（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额。
（十三）完成领导安排的临时任务。
四、生产技术部
(一)负责本部门管理制度的建立和完善；
负责ISO9001质量管理体系的归口管理工作；
（二）负责岗位工艺操作规程的制定和完善；
（三）负责各污水处理厂的生产工艺的指导，以及负责对外技术交流，收集有关新产品、新技术、新工艺等技术信息供领导参考决策。
（四）负责污水处理厂、泵站的运行调度工作；
（五）负责各厂污泥生产指导工作；
（六）负责在线监测设施的管理工作；
（七）负责各厂生产汇总、统计和分析等工作；
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（八）负责污水处理、污泥处理的归口管理，并负责相关专业的培训；
（九）负责各厂污水、污泥的外委检验工作，以及负责污泥外运和处置工作；
（十）负责化验室的制度建立和日常管理;
（十一）负责与外单位相关部门的对接；
（十二）负责做好各场年、月度生产计划的编制；
（十三）协调各厂生产管理，并协调解决生产中出现的重大问题；
（十四）负责公司技术管理工作，组织公司内部技术交流，管理技术档案。
(十五)编制公司技术发展的中、长期规划。 （十六）完成领导安排的临时任务。
五、机电部
（一）负责本部门管理制度的建立和完善；
（二）负责全公司设备年修、大修、技改等计划的编制和组织实施工作；
负责新设备、新技术的引进工作；
负责设备采购计划的编制、申报工作，并负责验收工作；
（三）负责设备操作规程的制定和完善；
对口管理维修车间，负责技术指导和支持工作；
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（四）负责设备维修计划的编制及组织实施、设备点检、巡检的督查工作；
（五）负责固定资产的管理工作；
负责建立和完善设备台帐，做好设备检修及技术资料的归档管理工作；
（六）负责污水管道的巡查和泵站运行生产；
具体负责管理泵站的日常管理工作；
（七）负责各厂构筑物的检查、修缮工作；
（八）负责公司工程项目的实施和管理；
（九）负责各厂周边区域污水排放调查工作，并制定收集方案和实施；
（十）完成领导安排的临时任务。
六、维修部
（一）负责本部门管理制度的制定和完善；
(二)负责公司设备的巡检、维修工作；
（三）负责各厂设备、仪器的维修保养（非常规保养）；
（四）配合做好年修、大修和技改计划的编制，并负责具体实施；
（五）协助机电设备部负责污水处理厂设备点检指导和岗位操作培训工作;
（六）配合机电设备部做好各厂设备操作规程的编制；
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（七）做好各厂设备故障的修复和检修等工作；
（八）负责部门相关专业的培训工作; (九)完成领导安排的临时任务。
七、检查部
（一）贯彻执行公司等上级单位有关安全方面的政策、法规，全面落实安全责任制；
（二）负责监督检查公司安全保工作；
组织开展安全教育培训；
（三）定期组织安全大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施；
（四）负责消防安全管理，定期进行消防检查，发现隐患立即整改，杜绝发生消防安全事故；
（五）积极主动深入施工生产第一线，为施工现场提供有效的服务和指导；
（六）按规定及时上报安全环保污染事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理，并上报事故调查报告；
（七）建立安全台帐，作好各项记录和信息收集和反馈工作，及时、准确上报各类报告及总结；
（八）负责公司安全体系的建立和完善；
负责GB/T28001职业健康安全管理体系归口管理工作；
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（九）负责公司安全工作，并负责检查和整改落实；
具体负责公司安全委员会工作；
（十）配合办公室负责公司卫生、纪律、安全保卫、精神文明的检查和监督；
（十一）负责做好各厂岗位安全操作规程的制定和完善；
（十二）负责部门相关专业的培训工作;
（十三）完成领导安排的临时任务。
七、采购部
（一）认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求；
（二）负责本部门管理制度的建立和完善；
（三）负责公司采购计划的编制和实施；
（四）负责签定和管理采购合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件；
（五）按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象；
（六）负责材料采购进库验收、仓储、入库、发放等工作；
（七）负责本部门的方针、目标、指标的具体实施；
（八）负责危险化学用品的报备及采购等工作；
（九）负责完成领导安排的临时任务。
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部门岗位职责
为提高工作效率明确各岗位责任特制订以下岗位职责。
总经理
一、组织落实公司制定的中长期发展战略、公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务对公司的每笔业务负总责；
二、按照公司章程的规定，组织建立健全公司管理体系；
三、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；
四、负责综合办公室的行政管理工作，贯彻公司工作方针、目标；
五、负责协调各部门的关系，监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司董事会、办公会、公司领导交办、批办事项；
六、负责审核本公司年度工作计划、总结等重要材料；
七、负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；
八、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；
九、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；
十、组织建立健全公司考核激励体系并组织实施；
十
一、负责对公司所有正式发文的审核以提高公文质量；
十
二、完成股东会交办的其他工作。
副总经理
负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况并提出相应处理意见。
主要职责是：
一、积极开拓市场并参与审查每笔担保业务；
二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况进行风险预警；
三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；
四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；
五、向业务部、风控部、提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营管理等变化形成的风险信息。
业务部职责
一、负责完成公司董事会制定的各项业务指标；
二、负责对担保客户资料的搜集工作；
三、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；
四、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、保管，建立、健全担保客户资料档案；
五、组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据；
六、负责与银行、其它担保机构的业务联系、积极开拓市场、防范风险；
七、及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；
八、监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；
九、负责组织对重点客户的分析评价；
十、撰写部门工作计划、分析、总结。
业务部工作人员岗位职责
一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展，选拨优质客户，确定明确的营销目标。
二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查并对调查内容的真实性负责。
调查主要内容有 ：
1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；
2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等；
3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；
4、需要调查的其他资料。
三、对担保业务调查情况进行综合分析、撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；
四、办理抵质押登记、签订委托担保合同、收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；
五、按照保后监控制度要求对已实施担保客户进行定期和不定期监控；
六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；
七、对存在潜在风险的客户实施名单管理、负责制定防控风险的行动计划并组织实施。
风险控制部职责
一、对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；
二、对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；
三、对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；
审核反担保手续的合法性，审核确定相关合同及法律文本；
四、熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；
五、熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；
六、完善风险管理办法及合理化风险管理相关各项操作规程，业务规程；
七、跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；
协调部门相关人员和业务相关部门保持业务流程的高速运转；
八、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料包括监控报告、风险分析等；
九、完成公司领导交办的其他事务。
风险控制部工作人员岗位职责
风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查并提出明确的独立审查意见，向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为 ：
一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；
二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；
三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件、环保达标文件、安全生产文件以及需要提供的其他证明资料等；
四、审查担保业务综合风险；
五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后通知业务部办理相关手续；
六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。
综合办公室职责
一、负责公司综合档案的管理，确保完整、齐全、有效；
二、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；
三、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。
四、负责本公司的相关文件通报。
五、负责公司介绍信等公司对外证明的开具工作;
六、负责来宾的接待工作；
七、负责与银行等机构的联系、积极开拓市场;
八、负责文件及会议管理：
1、负责外部来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作；
2、负责公司对内对外发送文稿审核、打印、邮寄等工作；
3、负责公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。
九、负责劳动合同管理、工作纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。
十、负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；
完成领导交办的其他工作。
财务部职责
一、严格按照国家和地方财税法规及公司有关规定，开展会计核算、成本分析、财务管理和预算编制等工作，确保业务合法、合规；
二、负责组织部门的财务核算和财务管理及计划统计工作；
三、负责公司财务管理的基础工作，规范财务会计行为，组织正确核算，如实反映经营成果；
四、负责公司资产、负债、收入、成本、费用及利润的核算，组织公司财会、税收、计划、统计等方面信息编制、分析和报送工作；
五、组织制定公司会计科目体系、会计核算操作规程、会计内部控制制度等财务会计制度；
六、制定公司的财务评价指标体系，并进行科学地分析和评价；
七、负责编制公司经营计划和财务收支预算；
八、组织对公司的经营管理成本、费用进行管理和控制；
九、参加投资担保项目的评审，对项目的财务风险进行分析、控制，对项目的可行性提出明确的评审意见；
十、负责对本部门人员的培训学习和指导，不断提高部门员工的业务素质和职业道德水平；
十
一、负责抵质押品权利凭证保管登记；
十
二、负责公司印章的管理;
十
三、撰写部门工作计划、财务分析、总结。 十
四、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、按财经法规和公司的规定负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支；
二、负责公司下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况并按季通报到各部门或个人；
三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和及时；
四、负责公司会计报表含合并报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；
五、负责公司金融许可证、营业执照、组织机构代码证、贷款卡等的年检、换发 ；
六、负责员工工资的审核、发放与核算。
七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
八、负责税金的核算与缴纳以及公司发票的管理工作。
九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
一、根据会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核并准确收、付款，按规定序时登记日记账按日结出余额、核对实际库存余额，确保帐实相符，月末跟总账核对做到账账相符。
二、按规定登记银行日记账，每日结出余额，每月出具银行存款余额调节表并与银行核对确保账单相符。
三、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙并不得随意转交他人。
四、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限未还的编制应扣款项表交由会计从借款人工资中扣还。
五、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
六、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
七、负责办理各项银行业务。
八、负责编制资金收支情况日表和月表以及整理其他与资金有关的资料。
九、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
总经理岗位职责
1.在董事长领导下全面主持公司经营管理工作；
2.负责公司战略规划及经营计划的制定与落实；
3.负责公司的财务管理工作；
4.负责公司人力资源管理工作；
5.负责公司工程开发项目的管理工作；
经理岗位职责
1.在总经理领导下工作，负责公司日常事务及生产管理工作；
2.负责公司制度建设和标准化管理工作；
3.负责公司战略规划及经营计划的落实；
4.负责公司的招投标及合同管理等商务管理工作；
5.协助总经理抓好公司各部门管理工作；
6.完成总经理交办的其它工作；
总工程师岗位职责
1.在总经理领导下，主持公司生产、技术、安全及质量管理工作；
2.根据公司经营方针、目标，编制年度生产计划，并组织实施完成；
3.负责质量管理技术业务指导，组织解决施工中出现的重大技术问题；
4.定期组织召开生产、安全技术会议，督促检查各项工程计划的实施情况；
5.负责审批公司有关技术文件、变更资料以及图纸说明，对技术档案进行监督管理，并有效控制，主持各项技术鉴定会议；
6.负责工程进度及相关事项的协调配合，保证项目的正常实施；
7.完成总经理安排的其他各项工作任务；
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开发经营部职责
1.负责实施项目前期市场调查、效益分析、目标规划、勘探、设计等有关事项，并参与项目竣工验收；
2.负责实施项目土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物拆移等；
3.负责对产品销售、交付使用实施监督管理；
4.负责物业管理工作，并对其进行监督管理；
5.负责项目实施前置手续的办理；
6.完成公司交办的其他事项；
工程管理部职责
1.制定工程项目施工组织总计划；
2.负责工程预（决）算的编制及审核，组织实施项目招（投）标等工作；
3.负责项目工程现场、技术、安全等事项管理及质量保障；
4.收集整理施工、设计变更、竣工等有关图纸资料，并做好资料存档工作；
5.拟定材料供应计划，并组织实施、验收、核对、保管、交付；
6.负责工程交付后保修期内维修的监督落实；
7.负责组织工程进度计划的落实，并对质量、安全生产及施工用水电等情况进行监督、管理、考核，参与有关部门进行的质量检验和评定，组织竣工验收；
8.完成公司交办的其他事项：
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办公室主任岗位职责
1.在分管领导的直接领导下，对综合办公室工作全面负责；
2.以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；
3.根据公司总体发展目标和计划，制定本部门管理目标、计划，并贯彻实施；
4.协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作，发挥参谋、助手作用；
5.负责公司上报或下发的各类文件材料、印签管理，重要文档的查阅把关等；
6.做好会议的组织安排，各类文书资料的打印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作；
7.妥善处理周边及邻里单位关系；
8.处理公司领导交办的其他工作事宜；
办公室副主任岗位职责
1.在分管领导和办公室主任领导下工作，对综合办公室工作负责；
2.以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；
3.协助办公室主任处理好日常行政管理事务；
4.负责公司员工人事档案材料及社会保险手续的办理，建立完善员工人事档案管理，福利发放等相关工作；
5.负责公司办公文秘、信息、机要保密和档案管理工作；
6.负责公司各部门所需办公用品的计划采购、领用工作及办公室固定资产的管理；
工程管理部部长岗位职责
1.全面负责工程管理部的日常工作；
2.协调设计、监理、施工各单位之间以及与公司其他部门之间的工作；
3.组织图纸会审和技术交底，审查施工单位组织设计、施工方案、进度计划；
4.负责审核预（结）算及签证工程量，协调有关部门核实付款情况与工程量是否相符；
5.负责材料采购的审核和签发；
6.协助解决市政配套工作中的技术问题；
开发经营部部长岗位职责
1.全面负责开发经营部日常工作；
2.负责对公司经营活动进行分析，为领导决策提供合理性建议；
3.负责公司生产经营各类数据的统计上报；
4.负责项目开工前期土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物的拆移等前置手续的协调办理工作；
5.负责对销售产品交付物业管理进行监督管理；
6.完成公司交办的其他事项；
财务部部长岗位职责
1.在总经理领导下，全面负责财务部日常工作；
2.严格执行国家及相关部门颁布的财务管理政策法规；
3.定期进行财务分析，编制财务分析报告，并及时报总经理；
4.严格记账凭证，合理安排各种应收、应付款项；
5.对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核；
办公室文员工作岗位职责
1.负责来访人员接待及来电、来函的接听、转接登记；
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
3.负责办公室的清洁卫生；
4.负责办公室库房的保管工作，做好物品出入库的登记；
5.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及收纳、保管；
6.统计每月考勤并交财务部门；
7.管理各种办公财产,合理使用并提高财产的使用效率；
8.接受其他临时工作；
工程管理部派驻工地人员岗位职责
1.派驻工地人员在部长领导下工作，应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作、并保证其准确性；
2.派驻工地人员对工程各部、分项工程的检验、验收必须依据相关规范、规程、标准会同监理单位、施工单位同时进行，并上报部门负责人批准；
3.派驻工地人员应参与监督各施工单位、监理单位，做好分项工程的自检、互检、交接检，严把进度、质量、安全关；
4.认真填写施工日记，并定时向部门负责人汇报；
5.派驻工地人员有权拒绝使用不合格原材料，有权责令施工单位对不合格工程返工；
6.负责对施工单位工程进度计划的落实及人力资源配置、安全生产情况是否满足工程进度要求，进行监督并如实向部门负责人汇报；
7.协助部门负责人解决施工过程中协调配合等各项事宜；
- 9
材料员岗位职责
1.材料员在部门负责人领导下工作，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有权越级上诉；
2.材料员采购材料的质量必须符合国家及行业标准，依据部门经理下达的规格型号进行采购，并提供符合要求的质保证明和合格证；
3.材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换；
4.材料员采购材料时应事先提供样品，并保证在规定时间内采购数量、规格、型号、准确无误的材料；
5.在采购有毒、有害、危险化学品材料时，应事先将所采购材料的说明书交于部门负责人，待部门负责人批准后，再进行按量采购；
6.所采购材料如实交付库房管理并及时办理交付手续；
- 1112
经营开发部办事员岗位责任制
1.在部门负责人领导下，掌握政策法规，恪守办事程序；
2.处理好与政府各行政职能部门的业务关系；
3.熟悉规划程序，办理项目开发过程中所需各种取证手续；
4.具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径；
5.及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性；
6.完成部门负责人交办的其他工作；
- 14
总经理办公会议例会制度
为进一步加强公司管理和业务协调配合，经总经理会议研究，决定至2011年4月1日起，实行总经理办公例会制度。
1.参会人员：1.董事长助理；
2.总经理；
3经理；
4总工；
5执行经理。
2.会议地点：公司佳瑞园总经理办公室。 3.会议时间：每周
三、六日下午5.30分。
4.会议内容：1汇报近期工作情况及存在问题。2协调部门之间工作配合事项。3安排今后工作。
参会人员不得迟到或无故不到会，有事有病须向总经理请假。
- 16
3.物品入库后，库管员在材料员填写的物品入库单上签字。 4.入库单第一联材料员留存备查，第二联库管员留存注帐，第三联由材料员携带回财务报帐。
5.库管员每日对当日所入库物品进行汇总注帐，每周对入库物品进行一次小结，每月进行一次盘存并报告库存物品规格、型号、数量。
- 18 -
XX公司内部审计部门岗位职责
一、审计主管职责
1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；
2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；
3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；
4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；
5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；
8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；
10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；
二、审计专员职责
1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责
1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；
2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；
4、完成上级领导交办的其他事项。
篇2：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）
一、审计部长岗位职责
1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。
2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。
3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。
4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。
5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。
6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素质，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。
8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。
9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。
10、负责领导交办的有关工作。
二、部长助理岗位职责
1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。
2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。
3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度经营业绩审计工作，开展
专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。
4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险，确保审计工作顺利进行。
5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。
6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。
7、完成部长交办的其它工作。
三、项目主审的主要职责
1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。
2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。
3、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。
4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计决定的执行情况，并报告有关工作。
5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。
四、一般审计人员岗位职责
1、在部长的领导下和主审的组织下，认真履行审计职责，完成各项审计任务。
2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度，准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。
3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业秘密和财务信息；
严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。
4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律，造成不良影响等情况，将按照有关规定追究审计责任。
5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。
6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。
7、努力钻研业务，不断提高业务能力，适应内审工作的需要。
8、积极完成部长交办的其它任务。
篇3：审计部部门职责及岗位职责审计部部门职责及岗位职责
一、审计部部门职责
1、内部审计部门应当履行以下基本职责：
（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
2、其他职责：
（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；
内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；
（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；
（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；
（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；
内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；
（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；
（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；
二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责 篇4：公司内审部门工作职责及流程图 审计部门岗位职责及工作流程
一、岗位职责
（一）审计经理
1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；
5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；
6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；
8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；
9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；
10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）审计人员
1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案；
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；
7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；
8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；
10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；
11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；
12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；
13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；
14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；
15、完成部门经理交办的其他工作任务。
二、工作流程
1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准；
2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组；
3、审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方案，并报部门经理批准；
4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；
5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；
6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告；
7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见，审计报告最终定稿，向被审计单位传送审计报告、审计建议，并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准；
8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。
三、工作流程图
篇5：公司审计部组织机构及岗位职责 公司审计部组织机构及岗位职责
1 目的
为规范审计部日常综合管理相关活动，便于员工熟悉和执行××××公司目前的相关规章制度特此制定本程序。本程序描述了××××公司（jnpc）审计部（aub）组织机构，明确了部门负责人及部门各岗位的职责规范，以保证审计部的各项工作能满足核电建设的需要，符合质保大纲及相关程序的要求。
2 适用范围
本程序适用于××××公司生产运行阶段审计部组织机构的设置及职责分工，适用人员为××××公司审计部所有在册员工。本程序内容及其附件将根据公司相关程序的更新而升版。如本程序内容与公司规定有歧异之处，则应以公司规定为准。
3 引用和参考文件 3.1 引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。
3.2 参考文件 《公司组织机构及各部门职责》 4 定义及缩略语 无。
5 责任 5.1 审计部经理 a) 负责履行审计部职责的筹划和组织实施；
b) 确保执行本程序所需要的人力和物力资源。
5.2 审计部主审计员
a) 协助经理，负责相关事务的日常管理；
b) 负责落实并反馈部门负责人布置的各项工作任务；
c) 配合计划、预算、培训、质量管理等兼职管理工程师的工作。
5.3 审计部兼职工程师
a) 认真落实职责范围内工作，具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等；
b) 及时传递相关信息，将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。
6 规定
6.1 总体工作任务 在公司总经理领导下开展工作，具体负责公司内部审计工作的组织、管理和实施。
6.2 组织机构
6.2.1 审计部设经理1名，主审计员1名。审计部下设5个岗位，具体包括：财务审计、绩效及经济责任审计、工程项目和合同审计、风险管理，编制共5人，其中永久性岗位编制5人。6.2.2 审计部组织机构见附录a。
6.3 审计部职责
6.3.1 根据国家有关法律法规和公司规章制度，对公司及其控股企业、非法人经营实体的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督，并负责向公司总经理和上级审计部门请示和报告工作。
6.3.2 负责公司内部审计制度的制订；
参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定；
对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。
6.3.3 负责公司预算管理全过程审计，对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。
6.3.4 负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价。
6.3.5 负责控股企业、非法人经营实体负责人的任期经济责任（包括经营承包责任）审计，公正界定经济责任的归属，评价，考核任期目标的实现程度著录信息的载体。
6.3.6 负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计，并提出审计意见或建议著录信息的载体。
6.3.7 负责对本公司及所属单位固定资产投资项目进行审计。
6.3.8 负责后续审计，加强跟踪审计问题的落实与整改：检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况著录信息的载体。
6.3.9 监督重要项目投标商的资质审查及合同招标、开标、评标、变更和索赔工作。
6.3.10 对违法违规或造成浪费的单位和人员提出处理或处罚建议著录信息的载体。
6.3.11 适时提出公司全面风险管理工作计划。
6.3.12 负责对公司内部控制中的风险管理状况进行审查与评价，提交全面风险管理工作报告并提出改进建议。
6.3.13 负责对公司各职能部门的风险管理进行审查与评价，并依据风险程度归口提出公司风险评估报告。
6.3.14 负责提出风险管理策略，有效配合各职能部门做好风险应对解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。
6.3.15 负责组织建立风险管理信息系统。
6.3.16 负责组织公司风险管理工作培训。
6.3.17 负责组织协调全面风险管理日常工作。
6.3.18 负责办理风险管理其他有关事项。
6.3.19 在被审单位提供资料真实的情况下，审计人员应客观反映所发现的问题；
如被审单位未如实提供审计所需全部资料而导致审计人员无法作出正确判断的情况下，审计人员不负相应的审计责任，并应及时报告公司总经理。
6.3.20 负责为各级管理层提供咨询服务，监督、协调和完善各部门内控机制的正常运行，使之成为一个统
一、有机的体系，以确保公司各项政策、制度的贯彻落实和各项工作的顺利开展。 6.3.21 办理上级审计部门、公司董事会、监事会或总经理交办的其他内部审计事项。
6.4 审计部各岗位职责 6.4.1 审计部经理岗位职责
a) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，依照法律和公司章程履行职责，并负责接受审计机关的指导、监督和管理；
b) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
c) 全面负责审计部的行政工作、业务工作和职工的政治思想工作，对公司总经理负责；
d) 全面负责审计部各项审计工作，对财务、工程预（决）算、经济合同和内部控制等方面形成的审计报告、审计调查和书面审计建议进行审定
e) 负责本部门的安全工作
f) 负责本部门员工的后续再教育工作
6.4.2 财务审计岗位职责 a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责；
b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定；
c) 参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
d) 依法独立、公正地对公司的经济事项进行审计、监督，负责对财务及其相关内部控制方面的审计报告、审计调查和书面审计建议的撰写工作；
e) 负责对季度、年度《审计报表》及其相关内容的编制、撰写和上报工作。
6.4.3 绩效及经济责任审计岗位职责
a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责；
b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定；
c) 参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
d) 负责制定公司绩效及经济责任审计工作规章制度；
e) 依法独立、公正地对公司所属企业和控股企业的单位负责人进行任期经济责任审计和经营承包责任审计，负责绩效及经济责任方面的审计报告、审计调查和书面审计建议的撰写工作，公正界定经济责任的归属、评价，考核任期目标的实现程度；
f) 负责处内综合事务的管理工作。
6.4.4 工程项目及经济合同审计岗位职责
a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责；
b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定；
c) 参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
d) 依法独立、公正地对公司的经济事项进行审计、监督，负责对工程预（决）算、经济合同及其相关内部控制方面的审计报告、审计调查和书面审计建议的撰写工作。
6.4.5 风险管理岗位职责
a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责 b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定；
c) 参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；
d) 根据国家有关法律法规和公司规章制度，按照××××集团公司审计部以及核电部的对风险管理的要求，进行风险管理相关工作。
7 记录
企业投融资部门岗位职责（共7篇）
投融资证券部岗位职责（共17篇）
交通投资集团投融资岗位职责（共17篇）
投资部门总监岗位职责（共10篇）
基金投资部门岗位职责（共11篇）